Guilin Tourism Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 9, 2013

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2013-023

桂林旅游股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2013 年第一次临时股东大会。

• 2、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会

3、公司第五届董事会2013 年第五次会议审议通过了关于召开2013 年第一 次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：2013 年8 月26 日（星期一）上午9:00。

• 5、会议召开方式：现场表决方式。

• 6、会议出席对象：

（1）截至2013 年8 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：桂林市翠竹路27-2 号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼

• 会议室。

二、会议审议事项

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• 1、本次股东大会审议的议案由第五届监事会2013 年第四次会议审议通过后

• 提交，程序合法，资料完备。

2、本次股东大会议案：审议关于补选蒋芳女士为公司第五届监事会监事的 提案。

3、以上提案的具体内容见2013 年8 月3 日刊登于《中国证券报》和《证券 时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司 第五届监事会2013 年第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持 股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股 凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授 权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

• 2、登记时间：2013 年8 月23 日9:00-17:00。

3、登记地点：广西桂林市翠竹路27-2 号琴潭汽车客运站大楼704 房董事会 办公室（证券部）

4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行 使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进 行登记。

四、其他

1、会议联系方式：

联系电话：（0773）3558955 传 真：（0773）3558955

邮 编：541002

联 系 人：黄锡军、陈薇

• 2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

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2

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会2013 年第五次会议决议

• 2、公司第五届监事会2013 年第四次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2013 年8 月9 日

附件：

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定 代表人本人签字）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人的表决意见：

序	号		表 决	事 项		赞同	反	弃权
1		蒋芳为公司第五届监事会监事

注：1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“ О ”。

2、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。

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