Guilin Tourism Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

May 29, 2008

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2008-012

桂林旅游股份有限公司

召开2008 年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况 1.召开时间：2008 年6 月16 日（星期一）上午9:00 2.召开地点：桂林市翠竹路27-2 号公司本部(琴潭汽车客运站大楼)二楼会 议室 3.召集人：桂林旅游股份有限公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.出席对象： （1） 公司董事、监事及高级管理人员； （2） 截至2008 年6 月6 日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委 托代理人出席，股东代理人不必是公司的股东。 二、会议审议事项

1．提案名称： （1）关于公司董事会换届选举的提案； （2）关于公司监事会换届选举的提案； （3）关于修改公司章程的提案； （4）关于修改公司股东大会议事规则的提案。 2．披露情况：以上提案的具体内容见 2008 年 5 月 29 日的《中国证券报》 和《证券时报》或巨潮咨讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3．特别强调事项：本次董事会、监事会的换届选举采用累积投票制，公司 已将独立董事候选人的有关材料报送深交所审核。 三、现场股东大会会议登记方法

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1.登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持 股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持 股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表 人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进 行登记。

• 2.登记时间：2008 年6 月13 日9:00-17:00。

• 3.登记地点：广西桂林市翠竹路27-2 号公司本部(琴潭汽车客运站大

• 楼)221 房董事会办公室（证券部）

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行

• 使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证 进行登记。

四、其它事项

1.会议联系方式：

邮 编：541002 联 系 人：黄锡军、陈薇

2.会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。 五、授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托的有效期限：自本授权委托书签署日至桂林旅游股份有限公司2008 年第一次临时股东大会结束。

委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法 定代表人本人签字）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托人对桂林旅游股份有限公司2008 年第一次临时股东大会各项议案的 表决指示：

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会 2008 年 5 月 28 日

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