Guilin Tourism Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

Dec 16, 2003

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**桂林旅游：第二届董事会2003年第六次会议决议暨召开股东大会通知

**2003-12-17 06:34   

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证券代码：000978　证券简称：桂林旅游　公告编号：2003-01

桂林旅游股份有限公司第二届董事会2003年第六次会议决议

暨召开2004年第一次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

桂林旅游股份有限公司第二届董事会2003年第六次会议于2003年12月16 日上午9:30在

广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室召开。应到董事14人，实到11人，刘及响董事委托陈

青光董事、李克强董事委托周益平董事、陈泽忠独立董事委托苗立胜独立董事出席会议并

行使表决权。公司监事列席了会议，会议由董事长陈青光先生主持。会议审议并通过了以

下议案：

一、关于投资建设桂林市琴潭汽车客运站的议案

为了壮大公司旅游客运、公路客运业务的规模，更加完善公司的交通旅游运输服务体

系，提高公司旅游客运、公路客运业务的市场份额，促进公司旅游客运、公路客运业务的

发展，公司拟投资6,200万元建设桂林市琴潭汽车客运站。

具体情况见本公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司投资建设桂林市琴潭汽车客运

站公告》。

二、关于对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司增资扩股的议案

桂林龙脊温泉旅游有限责任公司为本公司的控股子公司，注册资本3,300万元，本公司

持有其60%的股权，龙胜各族自治县旅游总公司持有其40%股权，该公司主要经营桂林市龙

胜县矮岭温泉业务和龙脊梯田游览服务。

公司拟投资8,000万元现金对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司单方增资扩股，该笔投资

用于龙胜温泉的改造。增资扩股完成后，桂林龙脊温泉旅游有限责任公司注册资本11,300

万元，本公司持有88.3%的股权，龙胜各族自治县旅游总公司持有其11.7%的股权。

具体情况见本公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司对桂林龙脊温泉旅游有限责任

公司增资扩股公告》。

三、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案

决定于2004年1月16日召开公司2004年第一次临时股东大会。

1、会议时间：2004年1月16日（星期五）上午9:00

2、会议地点：广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室

3、股东大会召集人：桂林旅游股份有限公司董事会

4、会议议题：

（1）关于投资建设桂林市琴潭汽车客运站的议案；

（2）关于对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司增资扩股的议案。

5、出席对象：

（1） 公司董事、监事及高级管理人员；

（2） 截至2004年1月6日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。

6、会议登记

（1）登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；

委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持

营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登

记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

（2） 登记地址：广西桂林榕湖饭店四号楼4101房；

（3） 登记时间：2004年1月13日9：00-17：00；

（4） 联系电话：（0773）2863857　　　　　　　　　　　　　　

传　　真：（0773）2863880　　　　　　

邮　　编：541001　　　　　　

联 系 人：黄锡军

（5） 会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

授权委托书

兹全权委托　　 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2004年第

一次临时股东大会并行使表决权。

委托人（签名）：　　　　 委托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　 委托人持股数量：

受托人（签名）：　　　　 受托人身份证号码：

委托日期：　　　　

注：本委托书复印有效。

桂林旅游股份有限公司董事会

2003年12月16日

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