Guilin Tourism Co., Ltd. — AGM Information 2019

Apr 19, 2019

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2019-016

桂林旅游股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019 年3 月30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林旅游股份有限 公司关于召开2018 年年度股东大会的通知》。现发布关于召开2018 年年度股东大会 的提示性公告：

一、召开会议的基本情况

• 1、本次股东大会为公司2018 年年度股东大会。

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会2019 年第一次会议审议通过了

• 关于召开2018 年年度股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• 现场会议召开时间：2019 年4 月26 日（星期五）14:50。

• 网络投票时间为：2019 年4 月25 日－2019 年4 月26 日。其中，通过深圳证券

• 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年4 月26 日上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019

• 年4 月25 日15:00 至2019 年4 月26 日15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、会议的股权登记日：2019 年4 月18 日

• 7、会议出席对象：

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• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019 年4 月18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：桂林市自由路5 号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游发展总

• 公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会2019 年第一次会议或第六届监 事会2019 年第一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次股东大会议案：

• （1.00）公司2018 年度董事会工作报告；

• （2.00）公司2018 年度监事会工作报告；

• （3.00）公司2018 年年度报告及年度报告摘要；

• （4.00）公司2018 年度利润分配预案；

• （5.00）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务审

计机构的提案；

（6.00）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度内部控 制审计机构的提案；

（7.00）关于修改《公司章程》的提案；

（8.00）关于修订《公司募集资金使用管理办法》的提案；

• （9.00）《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

3、以上提案的具体内容见2019 年3 月30 日刊登于《中国证券报》和《证券时 报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第六届 董事会2019 年第一次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司第六届监事会2019

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年第一次会议决议公告》。

4、议案（7.00）为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。议案（4.00）～（6.00）、（9.00）属于影响中小投资者利益的重大事项。

三、提案编码

本次股东大会提案编示例表：

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	公司2018 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2018 年年度报告及年度报告摘要	√
4.00	公司2018 年度利润分配预案	√
5.00	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的提案	√
6.00	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的提案	√
7.00	关于修改《公司章程》的提案	√
8.00	关于修订《公司募集资金使用管理办法》的提案	√
9.00	《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭 证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法 人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人 身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

• 2、登记时间：2019 年4 月25 日9:00-17:00。

3、登记地点：广西桂林市自由路5 号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游股份有 限公司220 房证券部

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• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表

决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。

• 5、会议联系方式：

联系电话：（0773）3558955

传 真：（0773）3558955

邮 编：541004

• 联 系 人：黄锡军、陈薇

• 6、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会2019 年第一次会议决议；

• 2、公司第六届监事会2019 年第一次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2019 年4 月19 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。

• 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年4 月26 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年4 月25 日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2019 年4 月26 日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2018 年年度股东大会并行使表决权。

委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代 表人本人签字）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股性质： 委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人的表决意见：

		备注	同意	反对	弃权
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称
100	总议案：所有提案	√
1.00	公司2018 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2018 年年度报告及年度报告摘要	√
4.00	公司2018 年度利润分配预案	√
5.00	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的提案	√
6.00	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的提案	√
7.00	关于修改《公司章程》的提案	√
8.00	关于修订《公司募集资金使用管理办法》的提案	√
9.00	《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》	√

注：1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“ О ”；

2、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。

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