Guilin Fuda Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2020-010

桂林福达股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2020年3月30日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年3 月30 日 14 点00 分

召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年3 月30 日

至2020 年3 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	认购方式	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	募集资金用途	√
2.11	决议的有效期	√
3	《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》	√
4	《关于公司2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
6	《关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主 体承诺的议案》	√
7	《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非 公开发行股票相关事宜的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次 会议审议通过，详见 2020 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。

公司将于 2020 年第二次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）登载相关会议材料。

• 2 、 特别决议议案：议案 1-8

3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-8

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603166	福达股份	2020/3/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地， 减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间：2020 年3 月26 日（星期三）8:30-12:00、13:30-17:00

（二）登记地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路 桂林福达股 份有限公司办公大楼二楼证券部

（三）登记手续：办理会议登记的股东应带好相关证件（本人身份证、股东 帐户卡；委托代理人还应携带书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法 人代表授权委托书和单位介绍信）到登记地址办理登记手续；异地股东可用信函 或传真方式登记。

六、 其他事项 （一）联系方式

地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路 桂林福达股份有限公司 电话：0773-3681001

传真：0773-3681002

电子邮箱：foto@glfoto.cn

联系人：张海涛、卢丽

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，

并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 （三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会 2020 年 3 月 13 日

附件1：授权委托书

报备文件：福达股份关于第四届董事会第二十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

桂林福达股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年3 月30 日召 开的贵公司2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00	《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象
2.04	发行价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	认购方式
2.07	限售期
2.08	上市地点
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10	募集资金用途
2.11	决议的有效期
3.00	《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4.00	《关于公司2020 年非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议 案》
6.00	《关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措 施和相关主体承诺的议案》
7.00	《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规 划的议案》
8.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。