Guilin Fuda Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 29, 2015

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2015-056

桂林福达股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年1月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

• 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年1 月14 日 14 点 00 分

召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年1 月14 日

至2016 年1 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于董事变更的议案》 √

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，会议决议公告已于 2015 年 12 月 30 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

2 、 特别决议议案：无 3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

  • (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  • 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603166	福达股份	2016/1/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进 行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。 委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委 托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真 或信函方式进行登记（以2016年1月11日17：00时前公司收到传真或信件为准）， 现场会议登记时间：2016年1月14日（星期四）9：30-11：00、13：00-14：00。

3、登记地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路桂林福达股份有 限公司证券部

六、 其他事项

• 1、现场会议时间：半天

• 2、与会者交通费、食宿费自理

3、联系地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路桂林福达股份有 限公司证券部

4、邮编：541199

• 5、联系人：张海涛

6、联系电话：0773-3681001

7、传真：0773-3681002

8 、电子邮箱： foto@glfoto.cn

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会 2015 年 12 月 30 日

附件1：授权委托书

 报备文件

桂林福达股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

桂林福达股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年1 月14 日召开的贵 公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于董事变更的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。