Guilin Fuda Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 13, 2015

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2015-017

桂林福达股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年4月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年4 月29 日 13 点30 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年4 月29 日

至2015 年4 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2015 年非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	未分配利润的安排	√
2.09	募集资金数额及用途	√
2.10	本次发行股票决议的有效期	√
3	《关于公司2015 年非公开发行A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金运用可行性 分析报告的议案》	√
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《关于授权董事会全权办理2015 年非公开发行A 股股票事宜 的议案》	√
7	《关于制定公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的 议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间： 2015 年 4 月 14 日，披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上交所网站 http://www.sse.com.cn

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆 互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行 投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全 部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

• 一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

• 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603166	福达股份	2015/4/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

(1) 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件 和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人 应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过 传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

• (2) 登记时间：2015年4月29日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

• (3) 登记地点：公司证券部

联系地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧

邮编：541199

联系电话：0773-3681001 传真：0773-3681002

联系人：张海涛

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会 2015 年4 月13 日

附件1：授权委托书

授权委托书

桂林福达股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年4 月29 日召开的 贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00	《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间

2.03	定价基准日、发行价格及定价原则
2.04	发行数量
2.05	发行对象及认购方式
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	未分配利润的安排
2.09	募集资金数额及用途
2.10	本次发行股票决议的有效期
3	《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》
4	《关于公司2015 年非公开发行A 股股票募集资金运用 可行性分析报告的议案》
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于授权董事会全权办理2015 年非公开发行A 股股 票事宜的议案》
7	《关于制定公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报 规划的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。