GUIC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

100005

成霖企業股份有限公司 股務代理人 上市代號：9934

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東會查詢訊息專線：(02)2361-1818股（股票代號：9934）

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理暨股務網址

本公司基於法令及高辦理股務所產生的特定目的關係，故所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司僅依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1135號

國內郵簡

開會通知

請即許開

股東 台啓

（未曾寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

戶名		身分證 統一編號			戶號		0078
說明事項	一、採用區款者(限本人帳號)， 區款處理暨由股東統密股利平扣除 二、未採用區款及為區款帳號者 將於統密股利發放后以銷售、 所有支票簽發。(郵費由股東統密股利平扣除)	原登記區款帳號					成霖
簽名或蓋章		上列帳號並為股東以資訊手續登記者，確認由該股東簽回，股東如欲發現登記帳號者，須於115年5月20日有關信訪時段將該股東簽發至本股東簽回或未簽名 部分帳號將於本股東未列入資訊手續登記或無法簽到，未有以資訊手續登記之股東，亦將於115年5月20日有關信訪時段將該股東簽發至本股東簽回或未簽名
		原行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行到、科目、帳號、檢查號碼)
		聯絡電話

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：9934)

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

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一、核查託 法人：潛山市中正區博愛路17號3樓 (原中正區中正區博愛路17號3樓) (原中正區中正區博愛路17號3樓)
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一、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果) (資訊與資訊檢查結果)
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二、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果)
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三、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果)
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四、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果)
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五、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果)
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六、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果)
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七、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果)
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八、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果)
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九、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果)
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十、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果)
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十一、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果)
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十二、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果)
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十三、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果)
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十、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果)
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2、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果)
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3、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果)
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4、核查結構檢查結果 資訊與資訊檢查結果 (資訊與資訊檢查結果)
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開會通知書

一、茲訂於一一五年五月二十九日上午九時三十分假台中市潭子區建國路1號3樓(從業員工康樂室)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度董事及員工酬勞分配情形報告。4.114年度盈餘分配現金股利情形報告。5.114年度董事酬金領取情形報告。

(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。

(三)臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分派主要內容如下：現金股利：擬提撥新台幣41,101,696元，每股擬分配新台幣0.1元，現金股利除息基準日授權董事長訂定。

本公司如嗣後有權參與分派股數變動，致影響股東每股配息率時，授權董事長全權處理相關事宜。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定自115年3月31日起至115年5月29日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、若有微求人資料，本公司將於115年4月28日製作微求人微求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 。

八、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕發入臺廠集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

成霖企業股份有限公司董事會

敬啓

諮詢家	君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年五月二十九日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
成霖企業股份有限公司
法人股東：
中華民國115年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；微求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與擬支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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