GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 12, 2012

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2012-024

贵州轮胎股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

（一）届次：2012 年第二次临时股东大会

（二）召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第五届董事会第三

十一次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）股权登记日：2012 年 9 月 19 日

（五）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2012 年 9 月 28 日（星期五）下午 13:00

2、网络投票时间：2012 年 9 月 27 日至 2012 年 9 月 28 日。其中通过深交

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 9 月 28 日上午 9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2012

年 9 月 27 日下午 15:00 至 2012 年 9 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

（六）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方

式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象：

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1、截止 2012 年 9 月 19 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

• （八）会议地点：贵州省贵阳市百花大道 41 号公司本部

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第三十次会议和 第五届董事会第三十一次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

（二）提案名称：

• 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、《公司非公开发行股票方案》；

（1）非公开发行股票的种类和面值；

（2）发行数量；

（3）发行方式；

（4）发行对象和认购方式；

（5）发行价格和定价依据；

（6）本次非公开发行股票的限售期；

（7）上市地点；

（8）募集资金数额和用途；

• （9）本次非公开发行前的滚存利润安排；

• （10）本次非公开发行决议的有效期。

• 3、《公司非公开发行股票预案》；

• 4、《截至 2012 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》；

• 5、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》；

• 6、《关于公司与贵阳市工投集团签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》；

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7、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的 议案》；

9、《关于改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机 构及支付报酬的议案》。

（三）提案披露情况：

见 2012 年 8 月 3 日、2012 年 8 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网上的《关于改聘 2012 年度审计机构的公告》（公告 2012-020）和《第 五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告 2012-022），2012 年 8 月 18 日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司非公开 发行股票预案》（公告 2012-023），2012 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《截 至 2012 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》和《关于非公开发行股票募 集资金使用的可行性分析报告》。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理 人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持 营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人 身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：

2012 年 9 月 24 日至 2012 年 9 月 27 日（上午 8：30～11：30；下午 13：30～ 16：30）

（三）登记地点：本公司董事会秘书处

（四）受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：

本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序：

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• 1、投票代码：360589

• 2、投票简称：黔轮投票

• 3、投票时间：2012 年 9 月 28 日的交易时间，即上午 9:30～11:30 和下午

• 13:00～15:00。

• 4、股东投票的操作程序：

• （1）买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议 案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《公司非公开发行股票方案》	2.00
议案2中子议案①	非公开发行股票的种类和面值	2.01
议案2中子议案②	发行数量	2.02
议案2中子议案③	发行方式	2.03
议案2中子议案④	发行对象和认购方式	2.04
议案2中子议案⑤	发行价格和定价依据	2.05
议案2中子议案⑥	本次非公开发行股票的限售期	2.06
议案2中子议案⑦	上市地点	2.07
议案2中子议案⑧	募集资金数额和用途	2.08
议案2中子议案⑨	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09
议案2中子议案⑩	本次非公开发行决议的有效期	2.10
议案3	《公司非公开发行股票预案》	3.00
议案4	《截至2012年6月30日止前次募集资金使用情况报告》	4.00

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议案5	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报 告》	5.00
议案6	《关于公司与贵阳市工投集团签署〈附条件生效的股份 认购合同〉的议案》	6.00
议案7	《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的 议案》	7.00
议案8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》	8.00
议案9	《关于改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公 司2012年度审计机构及支付报酬的议案》	9.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只

• 对“总议案”进行投票，即在“委托价格”项下直接填写 100 元进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第

一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统投票的程序：

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 9 月 27 日下午 15:00，结束时

• 间为 2012 年 9 月 28 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码” 或“深交所数字证书”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午

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11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出， 次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发 证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

• （一）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。 （二）会议联系方式：

• 地 址：贵州省贵阳市百花大道 41 号

邮 编：550008

联系人：李尚武、蒋大坤

电 话：（0851）4763651、4767251

传 真：（0851）4767826

六、备查文件

《第五届董事会第三十一次会议决议》

贵州轮胎股份有限公司董事会

二 O 一二年九月十二日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司 2012 年 第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号： 委托人证券帐户： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号： 对股东大会各项议案投票的指示（同意、反对或弃权）：

（若不做具体指示，则应注明受托人是否可按自己的意愿表决。）

委托日期： 年 月 日 委托书有效期限： 委托人签名（或盖章）：

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