GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 2, 2008

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2008-015

贵州轮胎股份有限公司召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

• 2、召开时间：2008 年 7 月 17 日（星期四）上午 9 点

• 3、召开地点：贵州省贵阳市百花大道 41 号公司本部

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）截止 2008 年 7 月 10 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师；

• （4）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

二、会议审议事项

1、提案名称：

• （1）《关于 2008 年申请发行短期融资券的议案》

（2）《关于请求股东大会授权董事会全权决定和办理与发行本次短期融资券 有关事宜的议案》

• 2、披露情况：

见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《贵 州轮胎股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（2008-014 号）

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三、登记方法

• 1、登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和持股凭证；委托代理 人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证；法人股东持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股 东可用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间

－ 2008 年 7 月 14 日至 2008 年 7 月 16 日（工作日的上午 8：30 11：30；下

－ 午 1：30 4：30）

• 3、登记地点：贵州省贵阳市百花大道 41 号 本公司董事会秘书处

• 邮 编：550008

联系人：李尚武、叶晓燕

电 话：(0851)4763651

• 4、受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：本人身份证、授权

委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证。

• 5、股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2008 年 7 月 2 日

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附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于 2008 年 7 月 17 日召开的 2008 年度第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号： 委托人证券帐户号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号： 委托日期： 委托有效期限：

对股东大会各项议程投票的指示（赞成、反对或弃权）：

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。）

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