GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Feb 26, 2006

证券代码：000589

公告编号：2006-012

A 证券简称：黔轮胎

贵州轮胎股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据公司 唯一非流通股股东贵阳市国有资产投资管理公司的书面委托和要求，就其提出的 股权分置改革方案提交股权分置改革相关股东会议审议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、召集人：公司董事会

• 2 、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间为：2006 年 3 月 24 日下午 2:00

• （2）网络投票时间为：2006 年 3 月 22 日～2006 年 3 月 24 日

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2006 年 3 月 22 日 至 2006 年 3 月 24 日每个交易日上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 3 月 22 日上午 9:30 时至 2006 年 3 月 24 日下午 15:00 时期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票(以 下简称“征集投票”)相结合的方式，本次相关股东会议将通过深交所交易系统 和深交所互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

• 4 41 、现场会议召开地点：贵州省贵阳市百花大道 号公司三楼会议室

• 5、参加本次相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票

• 和征集投票中的一种表决方式。

1

6、提示公告

本次相关股东会议召开前，公司将分别在本次会议股权登记日次日网络投票 首日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布两次召开相关股东会议提示公告。

• 8、会议出席对象

• （1）2006 年 3 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2 （ ）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）见证律师

（4）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本 公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

• 9、公司股票停牌、复牌事宜

（1）董事会已申请公司股票于 2006 年 2 月 27 日起连续停牌，最晚于 2006 年 3 月 9 日复牌，此段时间为相关股东沟通时期。

（2）董事会将于 2006 年 3 月 8 日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通 协商情况及协商确定的改革方案并于公告后下一交易日复牌。

（3）董事会将申请公司股票于本次相关股东会议的股权登记日次一交易日 起至股权分置改革程序结束之日止停牌。

二、会议审议事项

会议审议事项：贵州轮胎股份有限公司股权分置改革方案

根据有关规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票的表 决方式，该议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票 具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《贵州轮 胎股份有限公司董事会关于股权分置相关股东会议的投票委托征集函》或本通知 第六项内容。

2

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1 、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、 质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权 分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东 所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分 之二以上通过。

2 、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本 次会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对 相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第 五项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上 市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会可向流通股 股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《贵州轮胎股份 有限公司董事会关于股权分置相关股东会议的投票委托征集函》。公司股东只能 选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票， 则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票 进行统计。

• 1

• （ ）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

• 2

• （ ）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

• （3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次征集投票为准。

• 4

• （ ）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• （5）如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票，以互联网投票

• 为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

3

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• 1

• （ ）有利于保护自身利益不受到侵害；

• 2

• （ ）充分表达意愿，行使股东权利；

（3）如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流 通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其 为本次相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按会议表决通过的决议 执行。

四、本次相关股东会议现场登记方法

• 1 、登记手续：

• 1

• （ ）法人股东凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、

• 股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

2 （ ）自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股票帐户卡和持股凭证办理 登记手续；

• （3）股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股票帐户卡、持股

• 凭证及受托人身份证办理登记手续；

• 4

• （ ）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公

• 证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；

• 5

• （ ）异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书及其它文件必须

• 送达或传真至公司董事会秘书处。

• 2 、登记地点及授权委托书送达地点：本公司董事会秘书处

41 地 址：贵州省贵阳市百花大道 号

邮政编码：550008

联系电话：0851-4763651

传 真：0851-4763651

联 系 人：李尚武、叶晓燕

3、登记时间： 2006 年 3 月 20 日～2006 年 3 月 23 日的每日上午 9:30～11:30 下午 14:00～17:00。现场会议当日也接受登记。

4

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次相关股东会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网 投票系统参加网络投票。

• 1 、采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 3 月

• 22 日至 2006 年 3 月 24 日每个交易日 9:30～11:30、13:00～15:00，投票程序比 照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （ 2 ）本次相关股东会议的投票代码： 360589 ；投票简称：黔轮投票

• 3

• （ ）股东投票的具体程序为：

• ①买卖方向为买入投票；

• “ ” 1.00 1.00

• ②在 委托价格 项下填报相关会议议案序号， 元代表本议案，以

• 元的价格予以申报。如下表：

元的价格予以申报。如下表：
议 案	申报价格
贵州轮胎股份有限公司股权分置改革方案	1.00元

• “ ” 1 2 3

• ③在 委托股数 项下填报表决意见， 股代表同意， 股代表反对， 股

• 代表弃权。如下表：

代表弃权。如下表：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4 （ ）投票回报

通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网 投票的，投资者股东可于投票当日下午 18:00 点后登录深交所互联网投票系统 (http：//wltp.cninfo.com.cn )点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网 络投票结果。

• 2 、采用互联网投票的身份认证与投票程序

5

1 （ ）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，流 通股股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成 功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发 证机构申请。

• 2

• （ ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 3 月 22 日 9:30 时至 2006 年 3 月 24 日 15:00 时期间的任意时间。

3、投票注意事项

通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表 决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效 申报，不纳入表决统计。

六、董事会征集投票权程序

1、征集对象：本次投票权征集的对象为黔轮胎截止 2006 年 3 月 17 日下午 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股 东。

• 2、征集时间：自 2006 年 3 月 20 日至 2006 年 3 月 23 日(每日上午 9:30～

• 11:30、下午 14:0～17:00)。

• 3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《证券时报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》）和深交所指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上发 布公告进行投票权征集行动。

4 、征集程序：请详见公司于本日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》上刊登的《贵州轮胎股份有限公司董事会关于股权分置改革相关会议 的投票委托征集函》。

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七、其它事项

• 1 、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

• 2 、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会

• 议的进程按当日通知进行。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司

董 事 会

2006 年 2 月 27 日

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附 件：授权委托书(复印有效)

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席贵州轮胎股份 有限公司于 2006 年 3 月 24 日召开的关于股权分置改革股东会议，并代为行使 表决权。

委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 身份证号码： 授权范围： 签署日期： 2006 年 月 日 注：单位委托须加盖单位公章。

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