GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 8, 2021

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2021-003

贵州轮胎股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十九次会 议的通知于2021 年3 月3 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会 议于2021 年3 月8 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事9 名，实际出席会议的董事9 名（其中董事刘献栋先生和独立董事覃桂生先生、毕 焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会 秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于开设募集资金专项账户的议案》。同意在贵阳银行股份有限公司云岩支 行开设募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票的募集资金，并授权公 司经营管理层办理与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议等具 体事宜。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

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