GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Sep 7, 2010

贵州轮胎股份有限公司

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A

公告编号：2010-041

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贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会 议的通知于 2010 年 9 月 2 日以专人送达、电话、电子邮件等方式向各位董事发 出，会议于 2010 年 9 月 6 日上午 9 点在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董 事长马世春先生主持，应出席会议的董事十名，实际出席会议的董事十名，独立 董事管洲、巫志声、龙哲以通讯方式表决，全体监事、董事会秘书列席会议，符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。

与会董事以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2010 年度第三次临时股东大会的议案》。

会议召开的详细情况请见《贵州轮胎股份有限公司召开 2010 年度第三次临 时股东大会的通知》（公告编号：2010-042）

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2010 年 9 月 7 日

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