Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2017

Feb 27, 2017

证券代码： 000590 证券简称：启迪古汉 公告编号： 2017-009

启迪古汉集团股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向控 股子公司启迪古汉集团湖南医药有限公司（以下简称“古汉医药”）增 资700 万元。古汉医药原注册资本为人民币2066.4 万元，是一家拥有 药品销售经营资质的医药流通企业。因经营发展需要，经各方股东协商， 古汉医药2 名股东拟以现金出资方式对其进行增资，其中：本公司增资 700 万元，增资后持股比例仍为70%；余江县航济投资管理中心（有限 合伙）（以下简称“余江航济”）增资300 万元，增资后持股比例由15% 增加至18.178%；其他股东放弃同比例认缴出资权。增资完成后，本公 司仍为古汉医药控股股东。

（二）本次投资事项需要履行的审批程序

2017年2月27日，公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于 对控股子公司启迪古汉集团湖南医药有限公司增资的议案》。根据《公 司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

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本次增资尚需获得工商管理部门的批准，本次董事会审议批准 后，将申请办理相关手续。

公司董事会授权经营管理层代表本公司签署涉及本次增资事项

相关文件。

• （三）本次对外投资事项不构成关联交易。

二、 投资标的基本情况

1、基本情况

1、基本情况
公司名称	启迪古汉集团湖南医药有限公司
注册地址	湖南衡阳市高新区芙蓉路46 号办公楼B 座
法定代表人	陈风华
成立日期	2004 年4 月16 日
注册资本	2066.4 万元
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91430400760718226Y
经营范围	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化 药品、生物制品、蛋白同化制剂及肽类激素的批发；一、二、 三类医疗器械（按许可证核定范围经营）的销售；预包装食品、 散装食品批发兼零售；保健食品、消毒用品、计生用品、日杂 品、生活日用品的销售；卷烟、雪茄烟的零售。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、公司近一年一期资产、财务、经营状况

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万
项目 流动资产 非流动资产 资产总计 流动负债 负债总计 净资产 项目 营业收入 利润总额	2015 年12 月31 日 （分立前）	2016 年9 月30 日
	2,037.47	1759.04
	806.70	668.36
	2,844.18	2427.4
	1,558.38	332.12
	1,558.38	332.12
	1,285.80	2095.28
	2015 年12 月31 日	2016 年9 月30 日
	521.23	1000.61
	-213.23	-589.15

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净利润 -214.20 -589.15

3、增资前后的股权结构

单位：人民币万元

股东名称		增资前		增资		增资后
	注册资 本	资本公 积	持股比 例（%）	增资 金额	注册资本	资本公积	持股比例 （%）
启迪古汉	1446.48	797.52	70%	700	1835.32	1108.68	70.000%
余江航济	309.96	136.08	15%	300	476.6	269.44	18.178%
其他股东	309.96	-	15%	0	309.96	-	11.822%
合计	2066.4	933.6	100%	1000	2621.88	1378.12	100%

三、对外投资合同的主要内容

（一）增资额度

古汉医药现有注册资本为2066.4 万元，拟对古汉医药增资1000 万 元，其中：555.48 万元作增加注册资本，444.52 万元进入资本公积。

（二）增资认缴额

本公司以货币形式认缴出资700 万元，其中：388.84 万元作增加注 册资本，311.16 万元计入资本公积。

余江航济以货币形式认缴出资300 万元，其中：166.64 万元作增加 注册资本，133.36 万元计入资本公积。

其他股东自愿放弃本次增资的同比例认缴出资权，认缴出资为0 元。 其所放弃同比例认缴出资部分，经各方股东协商同意由余江航济认缴。

增资方所认缴出资额须于本协议生效之日起二十五个工作日内以 现金方式出资到位，缴纳到古汉医药指定账户。

（三）协议的生效及其他

本协议经由本公司依程序报董事会批准及国有资产监管部门备 案通过后，自古汉医药各股东签字盖章之日起生效。

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四、公司本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

2016年5月，本公司、余江航济与古汉医药原股东友好协商，签 署了《股权转让及增资协议》，本公司通过受让、增资方式获得古汉 医药控股权。古汉医药作为古汉养生精片省外总代理，企业经营重心 逐步转向古汉养生精片省外市场开发。目前，古汉养生精片省外市场 开发处于市场培育期，正在快速扩张，对资金需求量较大，本次通过 增资扩股，将可补充流动资金，以满足古汉医药经营发展的需要。

本次增资后，公司仍持有古汉医药70%的股权，不影响公司合并 报表范围。增资的资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营 不存在重大影响。本次增资有利于公司拓展省外新市场，有利于公司 主营业务可持续发展。

五、 备查文件目录

• 1、公司第七届董事会临时会议决议； 2、增资协议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017年2月28日

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