Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 26, 2025

启迪药业集团股份公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025 年 12 月 16 日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025 年 12 月 11 日

7、出席对象:

(1)于 2025 年 12 月 11 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委 托代理人(详见附件二:授权委托书)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司 股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点:湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号(雁峰区工业项目集聚区),古汉中 药有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编 码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议 案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

1、本次股东会提案编码表

2、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3 已经 2025 年 11 月 25 日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内 容详见 2025 年 11 月 27 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网()上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号:2025- 057)。

上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网()上披露的《2025 年第三次临时股东会资料》。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-3。

4、特别决议议案:议案 1;应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间

2025 年 12 月 12 日上午 9:00—下午 17:00;及 2025 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 16 日 上午 9:00-下午 14:00。

2、登记地点

湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号(雁峰区工业项目集聚区)启迪药业集团股份公司总 部办公楼证券事务部。

3、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出 席会议的,应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书 及本人有效身份证件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,应持代理人本人 身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股 东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理 人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信 函请于 2025 年 12 月 15 日 17:00 前送达公司证券事务部。(注明"2025 年第三次临时股东 会"字样)。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,请于会前半小时到会场办理 登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

除现场会议以外,根据相关规定,公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统,向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系 统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出 现重复投票表决的,以第一次表决结果为准。

五、联系方式

地址:湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号(雁峰区工业项目集聚区)启迪药业集团股份 公司总部办公楼证券事务部。

邮编:421001

传真:0734-8239335

电子邮箱:qdyy0008@tuspharma.cn

电话:0734-8239335

联系人:孙嘉驹、付一娟

六、其他事项

会议费用:与会股东的膳宿费、交通费自理。

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日 通知进行。

七、备查文件

1、公司第十届董事会临时会议决议;

2、其他相关文件。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《授权委托书》

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2025 年 11 月 27 日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码: 360590

• 2、投票简称: 启药投票
• 3、填报表决意见或选举票数

投票议案填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间: 2025年12月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日(现场股东会召开当日)上午 9:15, 结束时间为 2025年12月16日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务 密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 杳阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席启迪药业集团股份公司 2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权,本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签 署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人股票账号: ________________; 持股数: ____________________________________

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): __________被委托人身份证号码: __

委托人对下述议案表决如下:

提案 编码		备注	表决结果
	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案
	非累积投票提案
1.00	关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案	$\sqrt{ }$
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案

填写说明:

1、对议案 1-3 请在选项中打√, 每项均为单选, 多选无效;

2、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效, 按弃权处理。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

口可以 口不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 2025年 月 日