Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 28, 2019

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2019-046

启迪古汉集团股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）2019 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：2019 年10 月28 日，公司召开第八届董 事会临时会议，审议通过了《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》, 本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

• 1、现场会议时间：2019 年11 月13 日(星期三)下午 14:00。

2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年11 月13

• 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019 年

• 11 月12 日下午 15:00 至 2019 年11 月13 日下午15:00 期间的任意时间。

• （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

• （六）会议的股权登记日：2019 年11 月8 日（星期五）

• （七）会议出席对象：

• 1、2019 年11 月8 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登

• 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师等相关人员。

• （八）现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33 号，公司一楼会

• 议室。

二、会议审议事项

议案1、关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的议案。

上述议案详见2019 年10 月29 日披露的《2019 年第一次临时股东大会议案》 （刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）或2018 年10 月30 日披露的《关 于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的公告》(编号：2018-043)，刊 登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

三、现场会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定 代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代 表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股 票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信件请于2019 年11 月12 日17:00 前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。 2、登记时间

2019 年11 月11 日至2019 年11 月12 日之间，每个工作日上午9:00—下午 17:00；以及2019 年11 月13 日上午9:00-下午14:00。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

3、登记地点

湖南省衡阳市高新区杨柳路33 号，公司董事会办公室

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到 会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权，网络 投票的具体操作流程见附件一。

公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

五、联系方式

地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路33 号

邮编：421001 电话：0734-8239335 传真：0734-8239335、8246928

联系人：颜立军 罗年华

六、其他事项

会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第八届董事会临时会议决议；

2、其他相关文件。

附件：

一、《参加网络投票的具体操作流程》；

二、《授权委托书》。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

特此公告

启迪古汉集团股份有限公司

董事会 2019 年10 月29 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360590

• 2、投票简称：古汉投票

• 3、议案设置

股东大会议案对应“议案编码” 一览表

序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的议案	1.00

4、填报表决意见

投票议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

5、填报选举票数

对股东拥有的选举票数的确认：对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

• 1.投票时间：2019 年11月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019 年11 月12 日（现场股东大会召 开前一日）下午3:00，结束时间为2019 年11 月13 日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪古汉集团股 份有限公司2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人股票帐号： ；持股数： 股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下：

提案编码	议案名称	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1.00	关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的议案
填写说明：

对议案1 请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2019 年 月 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==