Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 23, 2017

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号： 2017-004

启迪古汉集团股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）2017 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：2017 年 1 月 23 日，公司召开 第七届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2017 年第一次临时 股东大会的议案》,本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、 现场会议时间：2017 年2 月10 日(星期五)下午 14:30。

• 2、 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年2

• 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017 年2 月9 日下午 15:00 至 2017 年2 月10 日下午15:00 期间的任

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意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公 司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

（六）出席对象：

1、本次股东大会股权登记日 2017 年 2 月 6 日（星期一）下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授 权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33 号，公 司一楼会议室。

二、会议审议事项

议案一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案；

议案二、关于提请股东大会延长授权董事会及相关授权人士全权 办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案； 议案三、关于向中信银行申请综合授信额度的议案。

上述“议案一”、“议案二”详见2017 年1 月24 日公告的《公司 第七届董事会临时会议决议公告》(编号：2017-002)，刊登在《中国

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证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

“议案一”和“议案二”（与非公开发行股票相关的议案）均属 于特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过，其中：“议案一”关联股东启迪科技 服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产管理监督委员会回避表决。

上述“议案三”详见2016 年5 月18 日公告的《公司第七届董事 会临时会议决议公告》(编号：2016-030)，刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。

三、现场股东大会会议登记方法

• （一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。

• 2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人

• 授权委托书、出席人身份证。

• 3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委

• 托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2017年2月7日至2月9日之间，每个工作日上午

• 9:00至下午17:00；以及2月10日9:00-14:30（异地股东可用信函或传 真方式登记）。

• （三）登记地点：启迪古汉集团股份有限公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件 原件到场。

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四、股东参与网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流 程（见附件一）。

五、其它事项

会议联系方式：

联系地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路33 号

邮政编码：421001

联系电话：0734-8239335

传 真：0734-8239335、8246928

联 系 人：颜立军 罗年华

会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会临时会议决议；

• 2、其他相关文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017 年1 月24 日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360590

2、投票简称：古汉投票

3、议案的设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码” 一览表

序号	议案名称	议案编码
总议案	对议案统一表决	100
议案一	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	1.00
议案二	关于提请股东大会延长授权董事会及相关授权人士全权办理 本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案	2.00
议案三	关于向中信银行申请综合授信额度的议案	3.00

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （ 3 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间：2017年2月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月9日（现场股东大会召开前一 日）下午3：00，结束时间为2017年2月10日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

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网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪古汉 集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人股票帐号： ；持股数： 股； 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称		表决情况	表决情况
		赞成	反对	弃权
总议案	对议案统一表决
议案一	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
议案二	关于提请股东大会延长授权董事会及相关授权人士全权办 理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案
议案三	关于向中信银行申请综合授信额度的议案

填写说明：

1、上述议案中： “议案一”关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民 政府国有资产管理监督委员会回避表决。

2 、 投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，请在“议案” 栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。

3、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

决：

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

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