Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 18, 2014

证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2014-022

紫光古汉集团股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

2、会议股权登记日：2014年7月18日

• 3、现场会议召开时间：2014年7月24日14:00

4、现场会议召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33 号，公司 一楼会议室

5、网络投票时间：2014年7月23日至7月24日

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开2014年第一次临 时股东大会的通知》，决定于2014年7月24日召开公司2014年第一次临 时股东大会。

为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现 披露关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告。

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一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关 规定。公司第七届董事会临时会议审议通过了关于召开2014年第一次 临时股东大会的议案。

（三）会议时间

1、 现场会议时间：2014 年7 月24 日(星期四)下午 14:00。

2、 网络投票时间：2014 年7 月23 日-7 月24 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 7 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014 年7 月 23 日下午 15:00 至 2014 年7 月24 日下午15:00 的任意时间。

（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

（五）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表 决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式， 不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使 表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的，以第一次投 票结果为准。

（六）出席对象：

1、截止 2014 年 7 月 18 日（星期五）下午交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出

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• 席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决。 （该代理人不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师等相关人员。

（七）现场会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33 号，公司一 楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。 （二）本次会议审议的议案：

议案一、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》（采取累积

投票）。

本议案的子议案如下：

• 1.01 选举乔志城先生为公司第七届董事会董事；

• 1.02 选举方继文先生为公司第七届董事会董事；

• 1.03 选举袁瑞芝先生为公司第七届董事会董事。

本议案详见同日公告的公司第七届董事会临时会议决议公告(编 号：2014-019)，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

• 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。

• 2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人

授权委托书、出席人身份证。

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• 3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委

• 托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

• （二）登记时间： 2014年7月21日至7月23日之间，每个工作日

• 上午9:00至下午17:00；以及7月24日9:00-13:40（异地股东可用信函 或传真方式登记）。

• （三）登记地点：紫光古汉集团股份有限公司董事会办公室。 （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件

• 原件到场。

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360590

• 2、投票简称：古汉投票

• 3、投票时间：2014年7月24日的交易时间，即 9：30—11：30 和

• 13：00—15：00。

• 4、在投票当日，“古汉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

• 东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2） “委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：

对于议案1.00，1.01元代表对董事候选人乔志城进行投票，1.02 元代表对董事候选人方继文进行投票，1.03元代表对董事候选人袁瑞 芝进行投票。

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本次股东大会议案对应的委托价格如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01	选举乔志城为公司第七届董事会董事	1.01
1.02	选举方继文为公司第七届董事会董事	1.02
1.03	选举袁瑞芝为公司第七届董事会董事	1.03

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见。

本次会议议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票 数。股东输入的股数为其投向该董事候选人的票数。股东持有的选举 董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分 配给3位董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过 其持有的股数与3的乘积，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

• （4）投票举例

如：“选举乔志城为公司第七届董事会董事”议案进行表决：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360590	买入	1.01	直接输入表决票数

对其他董事候选人投票以此类推。

6、注意事项

• （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以

• 第一次申报为准。

• （2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

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1、投票时间：开始时间为 2014年7月23日 15:00 ，结束时间为 2014年7月24日15:00。

• 2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东办理身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码 或数字证书的方式进行身份认证 。

申请服务密码的 ,请登陆网址 : www.szse.cn ;wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需 要通过交易系统激活成功半日后方可使用。 申请数字证书的，可向 深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33 号

邮政编码：421001

联系电话：0734-8239335

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传 真：0734-8239335、8246928

联 系 人：颜立军 罗年华

• （二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会临时会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2014 年7 月21 日

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附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席紫光古汉 集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人股票帐号： ；持股数： 股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下

议案序号	议案内容	表决情况
议案一	关于选举公司第七届董事会董事的议案	（填写票数）
1.01	选举乔志城为公司第七届董事会董事
1.02	选举方继文为公司第七届董事会董事
1.03	选举袁瑞芝为公司第七届董事会董事

填报说明： 请在对应的董事候选人下面填写赞成票数，各个董事候选人票数 合计不超过股东持股数的3倍。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一四年 月 日

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