Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 14, 2013

证券代码： 000590 证券简称：紫光古汉 公告编号： 2013-018

紫光古汉集团股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关 规定。2013年8月13日召开的公司第六届董事会临时会议审议通过了 关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。

• （三）会议时间：2013 年8 月30 日（星期五）上午9:00 时，

• 会期半天。

• （四）召开方式：现场投票

• （五）出席对象：

• 1、凡是在2013 年8 月26 日（星期一）下午交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出 席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决

（该代理人不必是公司股东）。

• 2、公司的董事、监事和高级管理人员。

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• 3、公司聘请的律师等相关人员。

  • （六）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33 号 公司一楼会

议室。

二、会议审议事项

• （一）关于更换公司董事的议案；

• （二）关于聘任公司2013 年度审计机构的议案；

（议案内容详见本公司今日公告的《第六届董事会临时会议决议

公告》,公告编号：2013-017）

三、现场股东大会会议登记方法

• （一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

• 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  • 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。

  • 2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人

授权委托书、出席人身份证。

• 3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委

• 托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

  • （二）登记时间：2013 年8 月27 日至2013 年8 月30 日

  • （三）登记地点：紫光古汉集团股份有限公司董秘办。

• 四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33 号

邮政编码：421001 联系电话：0734-8239335

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传真：0734-8239335 联系人：颜立军 罗年华

• （二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

五、备查文件

• 1、经董事签字的董事会会议决议；

• 2、其他相关文件。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2013 年8 月14 日

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附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席紫光 古汉集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权：

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数 ：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
一	关于更换公司董事的议案；
二	关于聘任公司2013 年度审计机构的议案；

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为 法人的，应加盖法人印章。

委托人签名：

年 月 日

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