Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 9, 2009

证券代码： 000590 证券简称：紫光古汉 公告编号： 2009-015

紫光古汉集团股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）召集人：董事会

• （二）本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。2009

• 年7月8日召开的公司第五届董事会临时会议审议通过了关于召开2009年第一次 临时股东大会的议案。

• （三）会议时间：2009 年7 月28 日（星期二）上午9:00 时，会期半天。

• （四）召开方式：现场投票

• （五）出席对象：

• 1、凡是在2009 年7 月22 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会 议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

• 2、公司的董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师等相关人员。

• （六）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区白云路42 号 公司一楼会议室。

• 二、会议审议事项

• （一）本次会议审议《关于更换公司董事的议案》

  • 1、选举李义先生担任公司第五届董事会董事；

  • 2、选举方继文先生担任公司第五届董事会董事。

• 三、现场股东大会会议登记方法

• （一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

• 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。

• 2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、

• 出席人身份证。

• 3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证

• 复印件、本人身份证办理登记手续。

• （二）登记时间：2009 年7 月24 日（星期五）至2009 年7 月28 日（星期

• 二）（上午8：30-11：30，下午2：30-5：00）。

• （三）登记地点：紫光古汉集团股份有限公司董秘办。

• 四、其它事项

• （一）会议联系方式：

联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区白云路42 号

邮政编码：421001 联系电话：0734-8239335

传真：0734-8239335 联系人：颜立军 罗年华

• （二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

• 五、备查文件

• 1、经董事签字的董事会会议决议；

• 2、其他相关文件。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2009 年7 月9 日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席紫光 古汉集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权：

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数 ：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
一	《关于更换公司董事的议案》
1、	选举李义先生为公司第五届董事会董事
2、	选举方继文先生为公司第五届董事会董事

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为

法人的，应加盖法人印章。

委托人签名：

年 月 日