Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jun 26, 2006

召开相关股东会议的通知

:000590 : 2006-013 证券代码 证券简称 紫光古汉 编号：

清华紫光古汉生物制药股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

清华紫光古汉生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 三家非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股 东会议审议。

1 、相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为：2006 年7 月24 日13:30

网络投票时间为：2006年7月20日—2006年7月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7 月20日、2006年7月21日和2006年7月24日每个交易日上午9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年7月20日9：30时至2006年7月24日15：00时期间的任意时间。

• 2、股权登记日：2006 年7月14日

• 3、现场会议召开地点：湖南省衡阳市罗金桥一号衡阳中药厂会议室

• 4 、召集人：公司董事会

5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式 的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投 票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

7 、提示公告

相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公

召开相关股东会议的通知

告刊登时间分别为2006年7月15日、2006年7月20日。

8、会议出席对象

（1）凡2006 年7月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议 及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2 （ ）公司董事、监事和高级管理人员。

• 9、公司股票停牌、复牌事宜

（1）本公司董事会将申请公司股票自 2006 年 6 月 26 日起停牌，刊登股改 说明书，最晚于 2006 年 7 月 6 日复牌，此段时期为相关股东沟通时期。

（2）本公司董事会将在 2006 年 7 月 5 日（含当日）之前公告非流通股股东 与流通股股东沟通协商的情况及协商后的股权分置改革方案，并申请公司股票于 公告后下一交易日复牌。

（3）如果本公司董事会未能在 2006 年 7 月 5 日（含当日）之前公告协商后 的股权分置改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公 司股票于公告后下一交易日复牌。

4 （ ）公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革 程序结束之日停牌。

二、会议审议事项

《清华紫光古汉生物制药股份有限公司股权分置改革方案》

根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表 决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议 案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股 东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序 见《清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第 六项内容。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1 、流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利， 并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管

召开相关股东会议的通知

理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案 须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股 东所持表决权的三分之二以上通过。

2 、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本 次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对 相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第 五项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上 市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通 股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于 本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、全景网 （http://www.p5w.net）等媒体上的《清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事 会征集投票权报告书》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托 董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委 托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票 为准。 (2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票 为准。

• (3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。 (4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• (5) 如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深交

• 所互联网上投票，以互联网上投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• 1

• （ ）有利于保护自身利益不受到侵害；

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• （2）充分表达意愿,行使股东权利；

（3） 如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过, 则不论流通股 股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为相 关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议 执行。

四、相关股东会议现场登记方法

1 、登记手续：

• a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明

• 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、 持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函 或传真的方式登记。

2 、登记地点及授权委托书送达地点： 地址：湖南省衡阳市先锋路54号 邮政编码：421001 联系电话：0734-8239335、8255918 指定传真：0734-8239335

联 系 人：曹定兴、颜立军、罗年华

电子信箱：stocks@guhan.com

有关投资者沟通的具体事宜公司董事会将另行公告，敬请广大投资者留意。 3、登记时间：2006年7月15日（周四）至2006年7月23日（周日）的9:00-12:00，

14:00-17:00，及2006年7月24日12:00之前。现场会议召开前接受登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网 投票系统参加网络投票。

• 1 、采用交易系统投票的投票程序

• （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月20日至

2006年7月24日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照

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深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）相关股东会议的投票代码：360590 ；投票简称：古汉投票

（3）股东投票的具体程序为：

• ①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：

的价格予以申报。如下表：
议 案	申报价格
《清华紫光古汉生物制药股份有限公司股权分置改革方案》	1.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。

4 （ ）投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投 票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历 次网络投票结果。

• 2 、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1

• （ ）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登 陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区 注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半 日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

• 2

• （ ） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月20日9： 30时至7月24日15：00时期间的任意时间。

六、董事会征集投票权程序

召开相关股东会议的通知

• 1、征集对象：本次投票权征集的对象为紫光古汉截止2006年7月14日下午收

• 市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股 东。

• 2、征集时间：自2006年7月15日—2006年7月23日(每日9:00-17:00) ，现场

• 会议可接受委托。。

• 3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《证券时报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》、全景网（http://www.p5w.net）上发布公告进行投票权征集行 动。

• 4 、征集程序：请详见公司于本日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

• 海证券报》、全景网（http://www.p5w.net）上刊登的《清华紫光古汉生物制药 股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

七、其它事项

• 1 、出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

• 2 、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的

• 进程按当日通知进行。

特此公告。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会

2006年6月26日

召开相关股东会议的通知

附 件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席清华紫光古汉生物 制药股份有限公司相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

授权范围：

签署日期： 年 月 日