Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 31, 2016

证券简称： 启迪古汉

公告编号： 2016-037

证券代码： 000590

启迪古汉集团股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案第二次修订情况说明

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 10 月 8 日，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届 董事会第四次会议审议通过了非公开发行股票相关事项，并于次日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《非公开发行 A 股股票预案》。2016 年 2 月 1 日， 公司第七届董事会临时会议审议通过了本次非公开发行股票修订相关事项，并于次 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

2016 年 5 月 30 日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于调整 公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与所有发行对象签署〈附条件生效 的股份认购合同之补充合同〉的议案》等相关议案，并编制了《非公开发行 A 股股 票预案（第二次修订稿）》。

现将预案本次主要修订情况公告如下：

对应章节	对应章节	修订情况说明
重要提示		更新本次非公开发行的审批及进展情况。
第一节 本次非公开 发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司名称及经营范围变更情况。
	三、发行对象及其与本 公司的关系	将启迪科服持有公司股份情况的披露时点更新 至2016年3月31日。
	四、本次非公开发行股 票方案概要	增加“（十二）本次非公开发行股票的其他条 件”。
	六、本次非公开发行对 实际控制权的影响	将启迪科服持有公司股份情况的披露时点更新 至2016年3月31日。
	七、本次非公开发行方 案已取得有关主管部 门批准情况以及尚需	更新本次非公开发行的审批情况。

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	呈报批准程序
第二节 发行对象基 本情况	一、启迪科服基本情况	“（四）最近一年简要财务数据”中，更新披 露启迪科服2015年的主要财务数据。
	二、衡阳弘湘基本情况	“（四）最近一年简要财务数据”中，更新披 露衡阳弘湘2015年的主要财务数据。
	三、嘉实基金基本情况	“（一）嘉实基金概况”中，根据嘉实基金最 新的工商登记信息进行了更新； “（四）最近一年简要财务数据”中，更新披 露嘉实基金2015年的主要财务数据。 “（八）嘉实基金设立或管理的产品”中，补 充披露嘉实基金设立或管理的产品认购本次非 公开发行的具体情况。
	四、人保远望基本情况	更新“（八）备案及认购具体情况”，补充披 露了人保远望的私募投资基金备案进展及认购 本次非公开发行的具体情况。
第三节 附条件生效 的股份认购合同的内 容摘要	二、附条件生效的股份 认购合同之补充合同	该内容为新增。
第四节 董事会关于 本次募集资金使用的 可行性分析	二、本次募集资金投资 项目基本情况	“（四）固体制剂生产线技改项目”和“（五） 中药饮片生产线技改项目”中，更新项目环评 情况。
第六节 与本次发行 相关的风险说明	一、经营及管理风险	更新2015年公司经营状况的说明。
	四、募投项目实施的风 险	补充披露本次募集资金投资项目实施新增的折 旧及摊销对公司经营业绩的影响说明。
	六、本次发行的审批风 险	更新本次非公开发行的审批情况。
	原“八、公司暂停上市 及退市的风险”	公司股票交易自2016年4月12日开市起撤销退 市风险警示，故删除该项风险说明。
第七节 董事会关于 公司利润分配情况的 说明	三、公司最近三年分红 情况	更新公司2015年度分红情况。
	四、未分配利润使用安 排	更新公司截至2015年12月31日的未分配利润情 况。
第八节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说 明		根据公司2015年度经审计的财务数据，更新本 次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响 分析等相关内容。

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修 订。第二次修订后的预案详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《非 公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。

特此公告。

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