Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 1, 2015

证券代码：000590 证券简称：*ST 古汉 公告编号：2015-030

紫光古汉集团股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

2015 年 6 月 1 日，紫光古汉集团股份有限公司（以下简称 “ 公 司 ” 或 “ 本公司 ” ）召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于为 全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

根据该决议，公司下属全资子公司紫光古汉集团衡阳中药有限公 司（简称 “ 中药公司 ” ）拟向上海浦东发展银行衡阳分行申请综合授信 人民币 3,000 万元，授信期限为一年，授信用途：用于中药公司采 购药材等日常经营周转；由本公司为该笔授信提供不可撤销连带责任 保证担保。

根据《公司章程》规定，上述担保事项属于公司董事会审批权限， 无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1 、被担保人名称：紫光古汉集团衡阳中药有限公司

成立日期 :2007 年 1 月 18 日

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注册资本 :8000 万元

注册地址 : 衡阳市雁峰区罗金桥 1 号

法定代表人：刘炳成

经营范围：研制、开发、生产、销售合剂、片剂、丸剂、颗粒剂、 口服液溶液剂；生产销售保健食品片剂；自营和代理各类商品进出口 业务。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

主要财务状况：截至2014 年12 月31 日，资产总额为46,934.71 万元，负债总额为26,815.39 万元，净资产为20,119.32 万元；该公 司 2014 年年度营业收入为18,348.23 万元，净利润为-1,411.83 万 元。

三、担保协议的主要内容

公司将根据董事会的决议内容与金融机构签署担保协议。授权公 司董事长王书贵先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同 及相关法律文件。

四、董事会意见

本次担保为公司向全资子公司银行授信提供的担保，贷款用于中 药公司采购药材等日常经营周转，中药公司具备预期履约能力，且具 备偿还负债能力，预计上述担保行为的财务风险处于公司可控的范围 之内。公司有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该全资子 公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事的独立意见

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本次被担保主体为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范 围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证券监督管理委员 会相关规定及《公司章程》相违背的情况。该事项有利于中药公司正 常生产经营及业务发展，决策和审议程序合法、合规。我们同意本次 担保事项。

六、累计对外担保额及逾期担保额

公司于2015 年4 月28 日召开的第七届董事会第二次会议审议通 过《关于公司全资子公司对外担保的议案》。中药公司对招商银行股 份有限公司株洲分行给予湖南千金医药股份有限公司的专项授信额 度（人民币6000 万元）承担连带责任保证担保。该担保事项还须提 交公司2014 年度股东大会审议。（详见详见2015 年4 月30 日公告的 《关于公司全资子公司对外担保的公告》，公告编号：2015-023）

七、备查文件

• 1、公司第七届董事会临时会议决议；

• 2、独立董事意见。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

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