Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-043

启迪药业集团股份公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于 2021 年12 月14 日通过电子邮件的方式发出。会议于2021 年12 月17 日以通讯 表决方式召开，会议应参加董事7 人，实参加表决董事7 人，本次会议的召集和 召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过 如下事项：

一、审议通过《关于公司受让观然医疗3.7789%股权的议案》

公司拟与上海衡普投资管理有限公司（以下简称“衡普投资”）签订股权转 让协议，按照协议约定，公司拟以自有资金人民币1900 万元受让衡普投资所持 有的上海观然医疗科技有限公司3.7789%的股权。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨受让观然医疗部分 股权的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2021 年12 月18 日