Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-027

启迪药业集团股份公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知 于2021 年8 月16 日通过电子邮件的方式发出。会议于2021 年8 月26 日以通讯 表决方式召开。会议应参加董事7 人，实参加表决董事7 人，本次会议的召集和 召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过 如下事项：

一、审议通过《2021年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募集资金存放和使 用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

• 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于拟注销部分全资子公司的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注销部分全资子公司的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2021 年8 月28 日