Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2020-017

启迪药业集团股份公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于 2021 年4 月23 日通过电子邮件的方式发出。会议于2021 年4 月28 日以通讯表 决方式召开。会议应参加董事7 人，实参加表决董事7 人，本次会议的召集和召 开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如 下事项：

一、审议通过《2021年第一季度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》全文及摘 要。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展情况和整体审计的需要，经双方事前沟通和友好协商，天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多

年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控 制审计工作要求，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年5 月28 日（星期五）下午 14:30 在公司一楼会 议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2020 年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020 年度股东大会 的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2021 年4 月30 日