Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-006

启迪药业集团股份公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知 于2021 年3 月18 日通过电子邮件的方式发出。会议于2021 年3 月28 日在公司 一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。现场出席6 人，独立董事马运弢先生 以通讯形式出席，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2020 年度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司2020 年度报告》全文及摘要。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

“公司2020 年度董事会工作报告”议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020 年度报告》全文中第三至五节； 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上述职，述职报告同日披露于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2020 年度实现归属于 上市公司股东的净利润22,722,397.35 元，公司可供股东分配的利润为 -114,550,125.76 元。

因公司2020 年末可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了《内部控制审计报告》（天职业 字 [2021]11106-2 号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司董事会关于募集资金 2020 年度存放与 使用情况的专项报告》。

保荐机构对该专项报告出具了专项核查意见；天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)出具了《2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业 字 [2021]11106-3 号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮

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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买保 本型理财产品的公告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行理 财管理的公告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度日常关联交易预计 公告》

关联董事焦祺森先生、冯雪先生回避了对该议案的表决。

非关联董事表决情况： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十一、审议通过《董事会秘书工作制度》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十二、审议通过《关于本次董事会后暂不召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定暂不召开 2020 年年度股东大会，将视情况通过召开董事会 的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。

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表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

上述议案一、二、三、四、七、九尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2021 年3 月30 日

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