Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 30, 2018

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-008

启迪古汉集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议 通知于2018 年3 月16 日通过电子邮件的方式发出。会议于2018 年3 月29 日在 公司会议室召开。会议由董事长王书贵先生主持，会议应参加表决董事7 人，实 际参加表决董事7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下 决议：

一、审议通过《公司 2017 年度报告》全文及摘要；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司2017 年度报告》摘要及载于巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司2017 年度报告》全文。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》；

“公司2017 年度董事会工作报告”议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017 年度报告》全文中第三至五节； 公司独立董事安寿辉先生、刘俊峰先生、傅翔燕女士分别向董事会提交了《独立 董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上述职，述职报告同日 披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2017 年度实现归属于 上市公司股东的净利润19,173,756.94 元，公司可供股东分配的利润为 -141,534,425.49 元。

因公司2017 年度可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度 财务及内部控制审计机构，聘期一年。相关费用提请公司股东大会授权经营层依 照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见同日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

保荐机构对该专项报告出具了核查意见；天职国际会计师事务所 ( 特殊普通 合伙 ) 出具了《内部控制审计报告》（天职业字 [2018]1799-2 号），详细内容请查看 同日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司董事

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会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对该专项报告出具了专项核查意见；天职国际会计师事务所 ( 特殊 普通合伙 ) 出具了《 2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字 [2018]1799-4 号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

公司拟出资人民币3000 万元，在湖南省衡阳市注册成立“湖南古汉生物科 技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），出资完成后，湖南 古汉生物科技有限公司将成为公司的全资子公司。

公司董事会同意授权公司董事长签署该全资子公司设立的相关文件。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过《关于 2018 年度向银行申请授信额度的议案》；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018 年度向银行申请授信 额度的公告》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十一、审议通过《 2018 年度高级管理人员薪酬考核方案》；

关联董事但铭先生、刘炳成先生回避了对该议案的表决。

非关联董事表决情况： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

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十二、审议通过《关于本次董事会后暂不召开 2017 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定暂不召开 2017 年年度股东大会，将视情况通过召开董事会 的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

上述议案一、二、三、四、五、九、十尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司 董事会

2018 年3 月31 日

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