Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 26, 2017

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-032

启迪古汉集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第八届董事会临时会议于 2017 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董 事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经 与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》； 公司董事会同意根据募投项目进展实际需要，通过分期到位的增资方式，使 用部分募集资金17,000.00万元向全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司增 资，其中4,000.00万元计入实收资本，13,000.00万元计入资本公积。

董事表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目 的公告》。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》；

为加快票据周转率，提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司董事会同 意在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指公司销售 产品收取的客户签发的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票） 背书转让支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

董事表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并

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以募集资金等额置换的公告》。

三、审议通过《关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2017 年 7 月 13 日（星期四）下午 15:00 在公司一楼会 议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会。 董事表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017 年6 月27 日

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