Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

启迪古汉集团股份有限公司 第七届董事会临时会议独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等有关文件规定。我们作为公司的独立董事，对公司第七届董 事会临时会议审议的有关事项发表如下独立意见：

一、对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》等有关文件规定，作为公司独立董事，我 们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就《关于 公司董事会换届选举的议案》发表独立意见：

公司前两大股东推荐王书贵先生、但铭先生、陈风华先生、刘炳 成先生、安寿辉先生、刘俊峰先生、傅翔燕女士7 人为第八届董事会 董事候选人。我们认为：上述7 名候选人的提名程序符合《公司法》、 《公司章程》以及《指导意见》的规定；任职资格和条件符合《公司 法》、《上市公司治理准则》、《指导意见》和《公司章程》等法律法规 的相关规定，最近三年均未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；均拥有履行董事职责所应具备的能力。

我们一致同意推荐王书贵先生、但铭先生、陈风华先生、刘炳成 先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；一致同意推荐安寿辉先 生、刘俊峰先生、傅翔燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人，

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并提交董事会及公司股东大会审议。

二、对《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》的独立意见

公司董事、监事的薪酬方案是参照公司所处的行业、地区的薪酬 水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益 的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》，并同意提交 公司股东大会审议。

独立董事： 安寿辉 刘俊峰 傅翔燕

2017 年4 月26 日

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