Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 27, 2017

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号： 2017-008

启迪古汉集团股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 临时会议于2017年2月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董 事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下 事项：

一、 审议通过《关于对控股子公司启迪古汉集团湖南医药有限 公司增资的议案》

为了支持控股子公司业务发展，董事会同意公司向启迪古汉集团 湖南医药有限公司增资700万元。

公司董事会授权经营管理层代表本公司签署涉及本次增资事项 相关文件。

董事表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《对外投资公告》。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司 董事会

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