Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 28, 2016

启迪古汉集团股份有限公司独立董事

对第七届董事会临时会议相关议案的独立意见

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月 26 日以通讯表决方式召开了第七届董事会临时会议，我们作为公司 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导 意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会 议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立 意见：

一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

（一）本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》 等相关法律法规规定的任职资格；

（二）本次聘任的高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章 程》的规定,董事会表决程序合法；

（三）本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工 作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

我们一致同意董事会聘任但铭先生为公司总裁。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明和独立意见

依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等相关文件规

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定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 发表意见：

• （一）截止2016 年6 月30 日，我们未发现公司控股股东及其他

• 关联方占用公司资金的情形。

（二）截止2016 年6 月30 日，公司及其控股子公司的担保总额 为6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的29.16%。其中：公 司为千金医药最高担保限额为4,000 万元，为全资子公司担保金额为 2,000 万元。我们未发现公司违规担保及逾期担保事项。

独立董事签署：安寿辉、刘俊峰、傅翔燕

2016 年8 月29 日

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