Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2016

证券代码： 000590 证券简称：启迪古汉公告编号： 2016-030

启迪古汉集团股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会临时会议于2016 年5 月17 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事6 人，实参加表决董事6 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于公司对衡阳市古汉医药有限公司进行投资的议案》

为了公司业务向新领域新市场拓展，董事会同意公司与衡阳市古汉医药有限公司（以下简称“古汉医药”）股东签署《股权转让及增资协议》，公司以自有资金通过受让、增资方式对古汉医药进行投资，投资总额为人民币2604万元。

（详见同日公告的《对外投资公告》）

董事表决情况： 6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向中信银行银行申请综合授信额度的议案》

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为满足公司经营需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请人民币 3,000 万元（叁仟万元）的综合授信额度。（最终以银行实际审批的授信额度为准，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准）

董事表决情况： 6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司董事会 2016年5月18日

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