Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 27, 2016

证券代码： 000590 证券简称：启迪古汉 公告编号： 2016-027

启迪古汉集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第七届董事会临时会议于2016 年4 月26 日以通讯表决方式召开，会 议应参加董事6 人，实参加表决董事6 人，本次会议的召集和召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表 决，通过如下事项：

一、审议通过《2016年第一季度报告》全文及摘要

董事表决结果： 6票赞成，0票反对，0票弃权。

• （详见同日公告的《2016 年第一季度报告》全文及摘要）

二、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

根据公司发展需要，公司拟对《公司章程》相应条款做如下修改： 对原《公司章程》第十三条 公司的经营范围增加以下内容 ：网 络信息科技、系统集成；电子数码产品领域的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；生物技术推广服务；市场营销策划。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。除此外其他

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内容不变。

修改后的公司经营范围： 销售医疗器械；生产、销售精细化工产 品（不含危险品及监控化学品）并提供相关技术转让服务；经营法律 法规允许的商品和技术的进出口业务；网络信息科技、系统集成；电 子数码产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物 技术推广服务；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。

董事表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议 通过方为有效。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2016年4月28日

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