Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 1, 2015

证券代码： 000590 证券简称： *ST 古汉 公告编号： 2015-031

紫光古汉集团股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年6 月1 日收到公司独立董事王涌先生提交的书面辞职报告。 因个人工作原因，王涌先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职 务，辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

由于独立董事王涌先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于 董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公 司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会 选举出新任独立董事之前，王涌先生仍将按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事和相应董事会专门 委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选 工作。

公司董事会对王涌先生担任独立董事期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！

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特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

2015 年6 月1 日

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