Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 16, 2013

证券代码： 000590 证券简称：紫光古汉 公告编号： 2013-025

紫光古汉集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 临时会议于2013 年12 月16 日以通讯表决方式召开，会议应参加董 事7 人，实参加表决董事7 人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。本次会议审议如下议案：

一、审议《关于授权公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行 投资理财的议案》。

在保障公司及其全资子公司日常经营资金需求和资金安全的前 提下，如有自有资金闲置，为提升资金使用效率，公司董事会授权公 司及其全资子公司可使用不超过1.5亿元的自有闲置资金进行投资理 财。（详见本公司今日公告的《关于授权公司及其全资子公司使用自 有闲置资金进行投资理财的公告》）

表决情况： 同意7票；反对0票；弃权0票；

表决结果： 通过。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

2013 年12 月17 日

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