Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

证券代码： 000590 证券简称：紫光古汉 公告编号： 2012-029

紫光古汉集团股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 临时会议于2012 年8 月25 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 7 人，实参加表决董事7 人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。本次会议审议如下议案：

一、审议《证券投资内控制度》

表决情况： 同意7票；反对0票；弃权0票；

表决结果： 通过。

二、审议《关于将全资子公司部分资产划转回公司的议案》

（一）以往下划给全资子公司的资产情况

根据 2006 年 12 月 3 日公司第四届董事会第六次会议决议，本公 司将原来的中药分公司和制药分公司分别注册设立为公司的两家全 - 资子公司 紫光古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称：中药公司）； - 紫光古汉集团衡阳制药有限公司（以下简称：制药公司）。同时公司 将与生产西药产品有关截止 2007 年 4 月 30 日的资产及负债划拨给了

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制药公司；将与生产中药产品有关截止 2007 年 4 月 30 日的资产及负 债划拨给了中药公司。

历经五年时间， 2007 年下划资产经过调整、结算，截止 2012 年 6 月的下划资产情况汇总如下：

单位	2007 年4 月30 日拨划金额	2012 年6 月30 日余额 45,222,905.35
中药公司应收账款	53,807,496.88
制药公司应收账款	55,818,645.26	37,790,569.43
小计	109,626,142.14	83,013,474.78
中药公司其他应收	16,662,650.85	14,858,545.68
制药公司其他应收	13,266,432.62	662,200.00
小计	29,929,083.47	15,520,745.68
中药公司存货	4,733,476.09	3,136,748.89
制药公司存货	21,374,469.14	-
小计	26,107,945.23	3,136,748.89
合计	165,663,170.84	101,670,969.35

上表得出，截止 2012 年 6 月 30 日，公司原划拨的往来资产及存 货资产尚有 10,167.10 万元，其中：中药子公司 6,321.82 万元；制药 子公司 3,845.28 万元。根据公司现行的会计政策，上述资产已全额计 提坏账准备。

自 2009 年 7 月以来，公司对历史形成的各类债权进行过专项回 收清理，取得了一定效果，成功收回了部分欠款。上述不良资产虽经 多方努力，公司已经无力回收。

（二）转回上述资产的目的和拟处置方案

2007 年公司下划至全资子公司的以上往来资产，因时间的沉淀 等各种因素已严重制约子公司的发展，年报审计时该部份资产也存在

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无法取得往来函证，从而影响往来函证的回函率，影响公司年度审计 报告的最终报告类型。为了进一步理清公司与子公司资产的产权关 系，优化全资子公司的财务状况，拟转回上述下划至中药公司和制药 公司的资产总额 10,167.10 万元及相关的坏账准备金额，全部一并转 回公司处置。

公司下一步将根据法律规定对上述资产可采取核销、拍卖等方式 进行分类处置。

（三）转回上述资产对公司影响

本次拟转回的资产前期已全额计提坏账准备，所以不影响公司资 产总额，不影响公司损益。

表决情况： 同意7票；反对0票；弃权0票；

表决结果： 通过。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

2012 年8 月28 日

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