Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 26, 2011

证券代码： 000590 证券简称：紫光古汉 公告编号： 2011-025

紫光古汉集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二次会议于2011年10月25日在公司会议室召开，会议由公司董事长 李义先生主持，会议应到董事7人，实到董事6人, 独立董事林进挺先 生委托独立董事赵康先生出席会议并行使表决权，本次出席会议人数 超过董事总数的二分之一,符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

• 一、审议《公司2011年第三季度报告》正文及全文

  • 表决情况： 同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果： 通过。

• 二、审议《关于拟出售南岳制药公司36%股权意向的议案》

表决情况： 同意5票，反对0票，弃权2票。 表决结果： 通过。

公司董事会同意向海南汉森投资有限公司出售湖南紫光古汉南 岳制药有限公司36%的股权，并授权公司经营层对湖南紫光古汉南岳 制药有限公司的资产进行评估审计，以审计评估结果为作价依据与受 让方商谈转让南岳制药公司36%股权的价格和商业条件，并签署股权

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转让协议草案，按照公司管理权限报公司董事会或股东大会审议批 准。

由于该事项尚处在筹划和出售资产前的审计评估阶段，股权转 让价格尚未确定，交易行为还存在较大的不确定性，公司将对交易事 项的进展情况分阶段详细披露。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2011 年10 月26 日

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