Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-022

启迪药业集团股份公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：2021 年4 月28 日，公司召开第九届董事 会临时会议，审议通过了《关于召开公司2020 年度股东大会的议案》,本次股东 大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、 现场会议时间：2021 年5 月28 日(星期五)下午 14:30。

2、 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年5 月28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021 年5 月28 日上午 9:15 至 2021 年5 月28 日下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

• （六）会议的股权登记日：2021 年 5 月24 日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、于2021 年5 月24 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师等相关人员。

• （八）现场会议召开地点：：湖南省衡阳市高新区杨柳路33 号，公司一楼会

议室。

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会审议议案

• 议案1、公司2020 年度报告全文及摘要；

• 议案2、公司2020 年度董事会工作报告；

• 议案3、公司2020 年度监事会工作报告；

• 议案4、公司2020 年度财务决算报告；

• 议案5、公司2020 年度利润分配预案；

• 议案6、关于变更会计师事务所的议案；

• 议案7、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案；

• 议案8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；

• 议案9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

• （二） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2021 年3 月28 日召开的公司第九届董事会第三次会议、第九 届监事会第二次会议及2021 年4 月28 日召开的第九届董事会临时会议审议通过。 相关内容详见2021 年3 月30 日、2021 年4 月30 日公司刊登在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第九 届董事会第三次会议决议公告》(编号：2021-006)和《公司第九届监事会第二次 会议决议公告》(编号：2021-007)；《公司第九届董事会临时会议决议公告》(编 号：2021-017)。

议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《2020 年度股东大会会议资料》。

• （三） 对中小投资者单独计票的议案：1-9

• （四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

• （五）公司独立董事马运弢先生、黄正明先生、龙小明先生将向本次股东大

会作2020 年度工作述职，本事项不需审议。

三、现场会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定 代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代 表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、 法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡 办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信件请于2021 年5 月27 日17:00 前送达公司证券事务部。（注明“股东大会”字样）。 2、登记时间

2021 年5 月25 日至2021 年5 月27 日上午9:00—下午17:30；及2021 年5 月28 日上午9:00-下午14:00。

3、登记地点

湖南省衡阳市高新区杨柳路33 号，公司证券事务部

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到 会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一 种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。 五、联系方式

地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路33 号

邮编：421001 电话：0734-8239335 传真：0734-8239335、8246928 联系人：颜立军 罗年华

六、其他事项

会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1、公司第九届董事会临时会议决议；

2、其他相关文件。

附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》

特此公告

启迪药业集团股份公司

董事会

2021 年4 月30 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360590

• 2、投票简称：启药投票

• 3、议案的设置及意见表决

• 4、议案设置股东大会议案对应“议案编码” 一览表

序号	议案名称	议案编码
总议案	本次股东大会所有提案	100
议案 1	公司2020 年度报告全文及摘要	1.00
议案 2	公司2020 年度董事会工作报告	2.00
议案 3	公司2020 年度监事会工作报告	3.00
议案 4	公司2020 年度财务决算报告	4.00
议案 5	公司2020 年度利润分配预案	5.00
议案 6	关于变更会计师事务所的议案	6.00
议案 7	关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案	7.00
议案 8	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	8.00
议案 9	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	9.00

5、填报表决意见或选举票数。

网络投票需遵守《股东大会网络投票实施细则》的规定，对于采用累计投票 制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；不采用的，在“委托数量”项下 填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

6、各议案股东拥有的选举票数举例如下：

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

• 1.投票时间：2021 年5 月28 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月28 日（现场股东大会召开 当日）上午9:15，结束时间为2021 年5 月28 日（现场股东大会结束当日）下 午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪药业集团股 份公司2020 年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人股票帐号： ；持股数： 股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	议案名称	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
议案1	公司2020 年度报告全文及摘要
议案2	公司2020 年度董事会工作报告
议案3	公司2020 年度监事会工作报告
议案4	公司2020 年度财务决算报告
议案5	公司2020 年度利润分配预案
议案6	关于变更会计师事务所的议案
议案7	关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
议案8	关于公司向银行申请综合授信额度的议案
议案9	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

填写说明：

• 1、对议案1～9 请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；

• 2、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2021 年 月 日