Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — AGM Information 2014

May 20, 2014

证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2014-013

紫光古汉集团股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关 规定。公司第六届董事会第八次会议审议通过了关于召开2013年年度 股东大会的议案。

（三）会议时间：2014 年6 月12 日（星期四）上午9:00 时，会 期半天。

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、凡是在2014 年6 月6 日（星期五）下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。 股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（该 代理人不必是公司股东）。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师等相关人员。

（六）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33 号 公司一楼会 议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

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• （二）本次会议审议的议案：

• 1、审议《公司2013 年年度报告》；

• 2、审议《公司2013 年度董事会工作报告》；

• 3、审议《公司2013 年监事会工作报告》；

• 4、审议《公司2013 年度独立董事述职报告》；

• 5、审议《公司2013 年度财务决算报告》；

• 6、审议《公司2013 年度利润分配预案》；

• 7、审议《关于聘任公司2014 年度审计机构的议案》；

• 8、审议《关于<修改公司章程>的议案》；

• 9、审议《公司未来三年股东回报规划》；

• 以上审议事项详见公司第六届董事会第八次会议决议公告(编

• 号：2014-003) 和第六届监事会第七次会议决议公告( 编号：

• 2014-004)，刊登在2014 年3 月11 日的《中国证券报》、《证券时报》、

• 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

• 10、审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》； 本议案的子议案如下：

• 10.1 关于选举乔志城为公司第七届董事会董事的议案；

• 10.2 关于选举陈风华为公司第七届董事会董事的议案；

• 10.3 关于选举方继文为公司第七届董事会董事的议案；

• 10.4 关于选举刘炳成为公司第七届董事会董事的议案；

• 10.5 关于选举赵康为公司第七届董事会独立董事的议案；

• 10.6 关于选举林进挺为公司第七届董事会独立董事的议案；

• 10.7 关于选举彭琳碧为公司第七届董事会独立董事的议案；

• 11、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》； 本议案的子议案如下：

• 11.1 关于选举王钊为公司第七届监事会监事的议案；

• 11.2 关于选举唐蔚为公司第七届监事会监事的议案

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第10、11项董事会董事候选人、监事会监事候选人在股东大会 选举时采取逐项表决，根据本公司章程的规定，实行累积投票制。 上 述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东 大会。

12、审议《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》；

13、审议《关于对衡阳制药公司异地新建项目投资的议案》；

上述10-13 项议案详见同日公告的公司第六届董事会第九次会 议决议公告(编号：2014-011)和第六届监事会第八次会议决议公告 (编号：2014-012)，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、现场股东大会会议登记方法

• （一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

• 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。

• 2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人

• 授权委托书、出席人身份证。

• 3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委

• 托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

• （二）登记时间：2014 年6 月9 日（星期一）至2014 年6 月12

• 日（星期四）上午9:00 时前。

• （三）登记地点：紫光古汉集团股份有限公司董事会办公室。

• 四、其它事项

• （一）会议联系方式：

联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33 号

邮政编码：421001

联系电话：0734-8239335

传 真：0734-8239335、8246928

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联 系 人：颜立军 罗年华

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

五、备查文件

• 1、经董事签字的董事会会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2014 年5 月20 日

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附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席紫光古汉集 团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持有股数 ： 委托人股东账户代码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

表决意见：

序号	议案内容	议案内容	议案内容	议案内容	议案内容			表决情况	表决情况
						赞成		反对		弃权
1	公司2013 年年度报告
2	公司2013 年度董事会工作报告
3	公司2013 年监事会工作报告
4	公司2013 年度独立董事述职报告
5	公司2013 年度财务决算报告
6	公司2013 年度利润分配预案
7	关于聘任公司2014 年度审计机构的议案
8	关于《修改公司章程》的议案
9	公司未来三年股东回报规划
10	关于选举公司第七届董事会董事的议案
	候选人	乔志城	陈风华	方继文	刘炳成		赵康		林进挺		彭琳碧
	赞成票数
11	关于选举公司第七届监事会监事的议案
	候选人		唐蔚				王钊
	赞成票数
12	关于公司董事、监事薪酬方案的议案
13	关于对衡阳制药公司异地新建项目投资的议案

填报说明：

1、第10、11二项议案请在对应的董（监）事候选人下面填写赞成票数。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的， 应加盖法人印章。

委托人签名：

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