Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 18, 2012

证券代码： 000590 证券简称：紫光古汉 公告编号： 2012-011

紫光古汉集团股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关 规定。公司第六届董事会第三次会议审议通过了关于召开2011年年度 股东大会的议案。

（三）会议时间：2012 年6 月18 日（星期一）上午9:00 时，会 期半天。

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、凡是在2012 年6 月11 日（星期一）下午交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出 席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决 （该代理人不必是公司股东）。

• 2、公司的董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师等相关人员。

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• （六）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33 号，公司一楼

会议室。

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。 （二）本次会议审议的议案：

1. 审议《公司2011 年度报告》；

2. 审议《公司2011 年董事会工作报告》；

3. 审议《公司2011 年度独立董事述职报告》；

4. 审议《2011 年度财务决算报告》；

5. 审议《关于公司2011 年度利润分配的议案》；

6. 审议《关于支付审计机构2011 年度报酬的议案》；

7. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

8. 审议《公司2011 年监事会工作报告》。

• 以上审议事项详见公司第六届董事会第三次会议决议公告(编

• 号：2012-009) 和第六届监事会第三次会议决议公告( 编号：

• 2012-010)，刊登在2012 年4 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》、

• 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、现场股东大会会议登记方法

• （一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  • 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。

  • 2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人

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授权委托书、出席人身份证。

• 3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委

• 托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

  • （二）登记时间：2012 年6 月12 日（星期二）至2012 年6 月

• 18 日（星期一）上午9:00 时前。

• （三）登记地点：紫光古汉集团股份有限公司董秘办。

• 四、其它事项

• （一）会议联系方式：

联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33 号

邮政编码：421001

联系电话：0734-8239335

传 真：0734-8239335

联 系 人：颜立军

• （二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

  • 五、备查文件

  • 1、经董事签字的董事会会议决议；

  • 2、其他相关文件。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会 2012 年4 月18 日

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附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席紫 光古汉集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数 ：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人 为法人的，应加盖法人印章。

委托人签名：

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