Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — AGM Information 2009

Mar 9, 2009

证券代码： 000590 证券简称：紫光古汉 公告编号： 2009-003

紫光古汉集团股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规 定。公司第五届董事会第四次会议于2009年3月7日召开，审议通过了 关于召开2008年年度股东大会的议案。

（三）会议时间：2009 年4 月13 日（星期一）上午9:00 时，会期 半天。

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、凡是在2009 年4 月3 日（星期五）下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。 股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（该 代理人不必是公司股东）。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

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• （六）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区白云路42 号 公司一楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

• （二）本次会议审议的议案：

• 审议《公司2008 年年度报告》；

• 审议《公司2008 年董事会工作报告》；

• 审议《公司2008 年监事会工作报告》；

• 审议《公司2008 年度独立董事工作报告》；

• 审议《2008 年度财务决算报告》；

• 审议《公司2008 年度利润分配预案》；

• 审议《聘任公司2009 年度审计机构及支付2008 年度报酬

的议案》；

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

三、现场股东大会会议登记方法

• （一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

• 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

• 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。

• 2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人

授权委托书、出席人身份

证。

• 3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委

托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

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• （二）登记时间：2009 年4 月6 日（星期一）至2009 年4 月13

• 日（星期一）（上午8：30-11：30，下午2：30-5：00）。

• （三）登记地点：紫光古汉集团股份有限公司董秘办。

四、其它事项

• （一）会议联系方式：

联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区白云路42 号

邮政编码：421001

联系电话：0734-8239335

传 真：0734-8239335

联 系 人：颜立军 罗年华

• （二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。 五、备查文件

• 1、经董事签字的董事会会议决议；

• 2、其他相关文件。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2009 年3 月10 日

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附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席紫光古汉集团 股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数 ：

委托人股东账户代码： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	公司2008 年年度报告
2	公司2008 年董事会工作报告
3	公司2008 年监事会工作报告
4	公司2008 年度独立董事工作报告
5	2008 年度财务决算报告
6	公司2008 年度利润分配预案
7	聘任公司2009 年度审计机构及支付2008 年度报酬的议案
8	关于修订《公司章程》的议案

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印 章。

委托人签名：

年 月 日

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