Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — AGM Information 2007

Jun 6, 2007

证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2007-017

清华紫光古汉生物制药股份有限公司 关于召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）会议时间：2007 年6 月26 日（星期二）上午9:00，会期半天。

• （二）会议地点：湖南省衡阳市罗金桥1 号，下属子公司衡阳中药公司会议室

• （三）召集人： 董事会

• （四）召开方式：现场投票

• （五）出席对象：

• 1、凡是在2007 年6 月18 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

• 2、公司的董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• （一）审议2006 年度董事会工作报告

  • （二）审议2006 年度监事会工作报告

  • （三）审议2006 年度财务决算方案

  • （四）审议2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  • （五）审议2006 年年度报告；

  • （六）审议公司日常关联交易的议案；

  • （七） 审议关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案。

以上审议事项详见公司第四届董事会第八次会议决议公告(编号：2007-007)和第四

届监事会决议公告(编号：2006-010)，刊登在2007 年4 月30 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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• （八）审议衡阳市国资委5000 万元土地使用权置换公司等额应收账款的议案；

（九）审议紫光集团有限公司以现金5000 万元收购公司等额应收账款的议案。

以上审议事项董事会决议公告刊登在的2007 年4 月26 日和2007 年4 月30 日的《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：股东可以到公司董事会秘书办公室办理登记，也可以用信函或传 真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

• 1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理

• 人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券 帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持 股凭证。

• （二）登记时间：2007 年6 月19 日（星期二）至6 月26 日（星期二）（上午8：30-11：

• 30，下午2：30-5：00）。

• （三）登记地点：公司董秘办办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

• （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授

• 权委托书和持股凭证。

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：湖南省衡阳市白云路42 号公司董秘办

邮政编码：421001

联系电话：0734-8239335

传 真：0734-8239335

联 系 人：颜立军 罗年华

• （二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司

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附件：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加清华紫光古汉生物制药股份有限公司2006 年度股

东大会，并授权其行使表决权。

委托人（签字） 受托人（签字）

• 身份证号码 身份证号码

证券帐户号码

持股数

二○○七年 月 日

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