Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — AGM Information 2005

Jun 11, 2005

湖南银联律师事务所关于 清华紫光古汉生物制药股份有限公司 2004 年年度股东大会的法律意见书

致：清华紫光古汉生物制药股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《规 范意见》）和《清华紫光古汉生物制药股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，受清华紫光古汉生物制药股份有限公司（以下 简称公司）的委托，湖南银联律师事务所（以下简称本所）指派陈敏 辉律师出席公司 2004 年年度股东大会并对会议进行见证。会议召开前 和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程 序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并依据《规范意 见》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见书如下：

一、股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于 2005 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以公告形式 刊登了关于召开 2004 年度股东大会的通知和提交本次股东大会审议 的议案。本次股东大会于 2005 年 6 月 10 日上午召开，召开的时间和 地点与通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的 规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据本所律师对参加会议的法人股股东的股东帐户登记证明、法 定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及参加会议 的自然人股东帐户登记证明和身份证明、授权委托证明等的审查，本 次股东大会的参加人员：

• 1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止 2005 年 5 月 31 日下午收市后在中国证券登记有限公司深 圳分公司登记在册的公司股东或其代理人共 29 人，持有和代表公司股 数 86199750 股，占公司总股本的 42.46％；

上述参会股东资格符合法律、法规和公司章程的规定，有权对本 次股东大会的议案进行审议、表决。

三、关于本次股东大会提出新议案的股东资格

出席本次股东大会的股东，没有提出新议案。

四、本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，本次股东大会以书面方式逐项表决了董事会提 出的本次股东大会议案。本次股东大会按公司章程的规定监票并当场 公布表决结果（表决结果详见公司 2004 年年度股东大会公告）。本所 律师认为，公司股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》和《规 范意见》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开 程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；出席股东大会的人 员资格合法、有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公 司章程》的规定；本次股东大会通过的有关议案合法、有效。

湖南银联律师事务所 经办律师：陈敏辉

年 6 月 10 日