Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — AGM Information 2003

May 24, 2003

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**紫光古汉：董事会决议及关于召开股东大会的通知

**2003-05-24 06:34   

股票简称：紫光古汉 股票代码：000590 公告编号：2003-008

清华紫光古汉生物制药股份有限公司

董事会决议公告及关于召开公司2002年度股东大会的通知

清华紫光古汉生物制药股份有限公司第三届董事会临时会议于2003年5月22日以通讯表

决的形式召开，会议在保证各位董事充分表述各自意愿的前提下，会议审议并通过以下事

项：

一、由于公司董事张本正先生工作变动，经其本人申请，公司董事会同意其辞去公司董

事职务；

二、会议提名查扬先生为公司独立董事候选人（简历见附件）；

三、会议决定公司2002年度股东大会定于2003年6月26日召开，现将有关事项通知如下：

1、会议时间：2003年6月26日（星期四）上午9：00开始；

2、会议地点：湖南省衡阳市东风路394号清华紫光古汉生物制药股份有限公司衡阳南岳

制药厂会议室；

3、会议议题：

（1）审议公司2002年度董事会工作报告；

（2）审议公司2002年度监事会工作报告；

（3）审议公司2002年度财务决算报告；

（4）审议公司2002年度利润分配预案；

（5）审议公司2002年年度报告及摘要；

（6）审议续聘公司2003年度审计机构及支付2002年度报酬的议案；

（7）审议关于变更部分董事的议案；

以上议案的具体内容请参见本公司在2003年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》

和《上海证券报》上刊登的董事会决议公告和公司董事会的本次公告。

4、参加会议人员资格：

（1）凡于2003年6月20日下午3：00在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，

可出席本次股东大会。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并代其行使表决

权；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司特邀人员。

5、参加会议股东登记办法：

凡符合出席会议要求的股东，请于2003年6月23日9：00-12：00；2：30-5：30持本人身

份证、股东账户卡及持股凭证，受委托的代理人持本人身份证、委托人股东账户卡及持股凭

证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书（式样附后），法人股东代表持法人营

业执照和法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托书及本人身份证到本公司董秘办办理参

加股东大会登记手续。异地股东可采取传真方式登记。

6、其他事项：

（1）与会者交通、食宿自理；

（2）与会者请在股东大会召开前准时到达会场，逾期到会者责任自负。

（3）咨询办法：公司地址：衡阳市先锋路54号　　 邮编：421001

电话/传真：0734-8239335

联系人：曹定兴　周世武　颜立军　罗年华

清华紫光古汉生物制药股份有限公司

董　事　会

2003年5月24

授 权 委 托 书

兹委托　　　　　（先生/女士）代表本人前来参加清华紫光古汉生物制药股份有限公

司2002年年度股东大会，并授权其对本次股东大会的全部议案（包括可能纳入股东大会议程

的临时提案）行使表决权。

（注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明）

委托人（或法人代表）签字：

（法人单位印章）　　　　　　　

委托人身份证号码：

（或法人单位营业执照号码）：

委托人股东账户号码：　　

委托人持股数：　　　　　　　　股

代理人：　

代理人身份证号码：

代理人亲笔签名：

签发日期：　　　 年　　月　　日

有效期限：　　　 年　　月　　日

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