GUC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 16, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
創意電子股份有限公司(股票代號:3443)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線: (02)6636-5566

216

中國國務院信託服務有限公司
中正科技有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司

(預約部局室計交室)

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1303號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付郵資

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

股東常會當日上午9時30分起，亦提供線上直播，請掃描右方QR Code觀看。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯額申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號						216
號 明 事 項	一、採用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、本採用匯款者，本行將以持股和安支票方式保付(和資為作業處理費合併15元，由股東自行出價)。	原登記匯款帳號												創意 股利 匯 根 中
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章 額		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		郵局	存簿(Ⅱ)	700	局號						帳號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被遺棄人之資資資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

表

利息電子股份有限公司

115年股東常會

出庫簽到卡

時間：115年5月21日上午9時30分

地點：新竹科學園區方行六路十號三樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出庫簽字處
委託書
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一、請委託 (得由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年5月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利: ☐(一)代理本股東放會議事項行使股東權利。 (含權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未与 適者，視為對各項議案表示承認或贊成。 1.承認本公司民國一一四年度財務報表 及營業報告書: (1)○未認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司民國一一四年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.全面抗遺董事允求(含五名國立董事)。 4.核准解除董事披業禁止限制之議案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到卡)寄送代理人收稅，如因故找期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 創意電子股份有限公司 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

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2023年1月1日

關 言

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