GUC — Board/Management Information 2022

May 19, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3443 創意　公司提供

序號	8	發言日期	111/05/19	發言時間	14:57:40
發言人	錢培倫	發言人職稱	資深副總經理暨財務長	發言人電話	03-5646600
主旨	本公司111年度股東常會獨立董事補選當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/05/19
說明	1.發生變動日期:111/05/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 獨立董事 任建葳 獨立董事 劉文正 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷 ========================================================================= 任建葳 交通大學電子工程博士、工研院系統晶片中心主任 劉文正 美國諾斯洛普大學管理研究所畢、台灣必治妥施貴寶總經理暨董事長 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事 丁予康 獨立董事 黃翠慧 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷 ========================================================================= 丁予康 美國底特律大學企業管理碩士、安泰銀行董事長 黃翠慧 美國康乃爾大學企業管理碩士、中華民國創業投資商業同業公會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:為響應「上市上櫃公司治理實務守則」之獨立董事連續任期不宜逾三屆 之倡議，本公司兩位任期已超過三屆之獨立董事自民國111年5月19日起辭去獨立董 事職務，而本公司於111年股東會補選兩位新任獨立董事。補選後本公司半數以 上獨立董事連續任期不超過三屆。 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/14~112/05/13 11.新任生效日期:111/05/19 12.同任期董事變動比率:2/9 13.同任期獨立董事變動比率:2/5 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無

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