GUC - Annual Report 2020 | FinancialReports.eu

�� 3443

==> picture [414 x 190] intentionally omitted <==

��

�� 1 1 0 � 5 � 2 0 �

��

�� .................................................................................... 1 �� .................................................................................... 2 �� ........................................................................... 3 �� ........................................................................... 3 �� ........................................................................... 3 �� ........................................................................... 4 �� ........................................................................... 5 �� ........................................... 6 �� ................................................. 11 �� ............. 12 �� ..................................................................... 30 �� . 31 �� ............................................................. 35 �� ......................................................................... 37 �� ..................... 42 �� ......................................................... 50 �� ............................................................. 50

��

創意電子股份有限公司民國一一○年股東常會議程

時間：民國一一○年五月二十日（星期四）上午九時三十分地點：新竹科學園區力行六路十號三樓

出席：全體股東及股權代表人

主席：曾董事長繁城

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

（一）民國一○九年度營業報告

（二）審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通及審計委員會查核報告

（三）員工酬勞及董事酬勞分派報告

（四）本公司「誠信經營作業程序暨從業道德規範」部分條文修訂報告

四、承認事項

（一）承認本公司民國一○九年度財務報表及營業報告書（二）承認本公司民國一○九年度盈餘分派案

上述承認事項各議案之投票表決

五、臨時動議

六、散會

��

��(��)
�� (�6-10�)��

��

�� (��)
��
��
1. ��(� 11 �) � ��

��

��(��)
� ��
��
�� 267,280,676 ��

放之現金奬金 133,640,338 元及提撥員工酬勞 133,640,338 元。

董事酬勞 11,993,795 元。
員工酬勞及董事酬勞估列金額與分派金額無差異。

第四案

案由：本公司「誠信經營作業程序暨從業道德規範」部分條文修訂報告 ( 董事會提案 )

說明：

本公司配合主管機關相關法令修正，修訂本公司「誠信經營作業程序暨從業道德規範」部分條文。
「誠信經營作業程序暨從業道德規範」修訂前後對照。

表請參閱本手冊附件五 ( 第 31-34 頁 )

四、承認事項

第一案

案由：承認本公司民國一○九年度財務報表及營業報告書 ( 董事會提案 )

說明：

本公司民國一○九年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表和現金流量表等，業經勤業眾信聯合會計師事務所高逸欣會計師及黃裕峰會計師查核竣事，出具查核報告在案。
民國一○九年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊附件一 ( 第 6-10 頁 ) 及附件三 ( 第。

12-29 頁 )

敬請承認。

第二案

案由：承認本公司民國一○九年度盈餘分派案 ( 董事會提案 ) 說明：
民國一○九年度盈餘分派案，業經董事會決議通過並經審計委員會查核完竣，出具查核報告書在案。
本次盈餘分派，係分配民國一○九年度可分配盈餘新

�� 670,059,555 �� 5.0 ��(��)��
��
��(� �

30 �)

��

��

�

==> picture [44 x 47] intentionally omitted <==

��

==> picture [87 x 88] intentionally omitted <==

==> picture [21 x 30] intentionally omitted <==

�� 135.7 �� 6.34 ��

� �� ( ) ��

��(ASIC)��

��(NRE)�� (AI) 5G/��(Networking)�� 44%�� (Turnkey)�� 19%�� (BMC)��SSD��

��

民國一九年創意電子持續投注大量研發資源在提供先進製程設計服務方案以及高階封裝技術和其相關 IP 研發上，同時也贏得世界級客戶的信任。尤其是長期往來客戶 (Repeating Business) 持續提供穩健的營收及獲利。在高階製程進展方面， 16/12 奈米以下之高階設計服務專案營收占比較前一年度顯著提升， 16/12 奈米及 7 奈米設計服務專案進入設計定案 (Tape-out) 的數量逐步增加中。而這些案件的應用主要為 AI 及 5G/Networking 。同時，為因應市場高階封裝「 Advanced Packaging Technology (APT) 」的需求，本公司研發團隊憑藉與重要夥伴的緊密合作，積極投入相關利基型 IP 之發展，以提供客戶完整的積體電路一條龍服務之管理能力，持續協助客戶提升其市場領導地位的能力。

二 ( ) 營業收入及獲利能力分析

創意電子民國一九年合併營業收入淨額為新台幣 135.7 億元，較前一年營收 107.1 億元增加 27% ；稅後淨利為新台幣 8.50 億元；每股盈餘為新台幣 6.34 元，較前一年之 4.73 元成長 34% ，高於營收成長幅度，主要因在本公司嚴格控管下，營業費用增長幅度低於營收成長幅度。

創意電子民國一九年毛利率為 30 % ，較前一年度 33 % 下滑，主要受策略性案件比重提高的影響；營業利益率為 7.1 % ，前一年度則為 6.5 % 。民國一九年之稅後純益率為 6.3 % ，較前一年度之 5.9 % 增加 0.4 個百分點。

( 三 ) 技術發展狀況

為了保持技術上的領導地位，創意電子持續投入研發資源以確保長期營收及獲利穩定的成長。本公司高階製程營收占比持續提升，民國一九年 16/12 及 7 奈米營收佔比為 33% ，佔全年 NRE 業務營收更達 68 % 。另外本公司截至民國一九年底，已取得各國專利權達 381 件，展現創意電子積極投入研發的成果，更有效提昇了核心競爭力。

民國一九年的重大技術突破及創新成就如下：

˙ 結合台積電 InFO/CoWoS 封裝技術推出晶片互聯 IP "GLink" ，已於民國一九年第四季完成 6 奈米與 7 奈米矽驗證，可提供客戶完整的多晶片互聯解決方案。
˙ 結合台積電 InFO/CoWoS 封裝技術推出第二代 5 奈米晶片互聯 IP

"GLink 2.0" ，已於民國一九年第四季完成設計定案，預計於民國一一年第三季完成矽驗證。

˙ 於民國一一年第一季完成用於 3D SoIC 的 5 奈米和 7 奈米 GLink-3D IP 驗證晶片設計定案。
˙ 已先後為 4 個客戶量產搭配 HBM2/CoWoS 的超大型 SoC 晶片，成功整合 2 至 4 顆不等之 HBM2 記憶體，主要應用為 AI 與 HPC 領域。
˙ 領先業界首推 3.6G HBM2E (PHY & Controller) IP 完整解決方案，結合台積電 CoWoS 封裝技術，分別已獲得 5 奈米與 7 奈米客戶 SoC 採用，預計於民國一一年完成設計定案。
˙ 成功開發客戶 7 奈米交換機晶片，整合超過 200 路 112G-LR 高速 SerDes ，可供超大型資料中心使用，並於民國一九年第四季進入量產。
˙ 成功於民國一九年第一季完成 6 奈米驗證晶片設計定案，並於第四季完成矽驗證，可提供客戶進行設計與量產規劃。
˙ 採用台積電先進製程，整合客戶為大規模雲端資料中心設計之 AI/HPC 晶片與 2.5D 封裝技術，已順利協助客戶於民國一一年進入量產。
˙ 與 5G 領導廠商合作 12 奈米高速類比前端 IP ，支援毫米波 (mmWave) 與 sub-6G 頻段，已完成矽驗證並獲得客戶採用，預計於民國一一年第一季完成設計定案。
˙ 於民國一九年 5 月完成 12 奈米 32G SerDes 矽驗證，適用於 AI/HPC/5G 網路等高端應用。
˙ 於民國一九年 7 月完成 7 奈米 32G SerDes 矽驗證，適用於 AI/HPC/5G 網路等高端應用。
˙ 於民國一九年 10 月完成 5 奈米 TCAM 驗證晶片設計定案，預計於民國一一年第二季完成矽驗證。
˙ 提供超低功耗設計服務解決方案，可大幅降低 AI SoC 晶片所需功耗，滿足邊緣運算之超低功耗需求，並已協助客戶順利進入量產。
˙ 提供領先業界之 spec-in 服務，已成功於民國一九年協助超大型資料中心人工智慧晶片客戶，以及知名消費性電子產品客戶晶片

��

� ( ) ��

AI � 5G/Networking ��

�� ASIC ��

( � ) ��

�� (Technology Leadership in APT)�� (Design Engineering Excellence)�� (Customer Trusted Service)��

AI � 5G/Networking �� ASIC �� SiP��; ��

HBM2E/3 / GLink CoWoS InFO DFT AI 5G/Networking

6 5%

(CSR)

==> picture [53 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [47 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

��

14-4 219

==> picture [319 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [91 x 86] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 56] intentionally omitted <==

��

�� 109 �� 108 � 12 � 31 �� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 ��

��

�� 109 ��

�� 109 � 12 � 31 �� 1,674,466 �� 17%��

��

��
��
��

��

�� 109 � 108 ��

��

��
��
��
��

5.

6.

==> picture [155 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [107 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [62 x 67] intentionally omitted <==

==> picture [110 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [64 x 63] intentionally omitted <==

==> picture [70 x 10] intentionally omitted <==

0920123784

==> picture [196 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [516 x 763] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� 13 9 9 1 1 1 - 9 43 1 3 1 - - 5 48 16 1 9 - 26 - 52 100
�
31
� �
�12 3,075 8,636
783,908 750,637 80,691 58,524 76,627 50,955 727,853 41,826 199,622 112,877 32,104 389,504 32,578 762,708 20,745 )
108 $ 1,109,042 3,638,237 4,027,741 1,340,119 2,189,678 ( 4,312,974 $ 8,340,715
�
� 24 7 4 1 - 1 1 12 50 1 2 1 - - 4 54 14 - 8 - 24 - 46 100
�
31
� �
�12 4,171 2,957
95,526 53,693 63,100 74,921 36,320 32,618 20,745 22,153 )
682,090 379,010 145,634 189,398 366,696 825,628
109 $ 2,381,778 1,150,230 4,892,132 5,258,828 1,340,119 2,290,027 ( 4,486,984 $ 9,745,812
�
�
�
�
� ��
��
� ��
31 �
12 � 2130 2170 2180 2206 2213 2230 2280 2399 21XX 2570 2580 2612 2640 2645 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3400 3XXX
108 16
09 1 � 30 - 4 17 - 21 - 7 79 12 3 5 1 - - 21
�
31 100
� �
12 - 342
�
324,965 41,108 552,198 982,487 248,327 412,047 38,810 20,916 22,200
108 1,377,203 1,778,484 6,615,928 1,724,787 8,340,715
$
$ 2,541,628
�
� 40 7 - 12 - 17 - 8 84 8 3 5 - - - 16 100
�
31
� �
12 - 383
�
730,000 37,371 742,068 778,354 238,263 443,885 20,285 24,713 22,200
109 $ 3,896,753 1,137,071 1,674,466 8,218,112 1,527,700 $ 9,745,812
�
�
��
��
� ��
�
� 1100 1110 1140 1170 1180 130X 1476 1479 11XX 1600 1755 1780 1840 1920 1980 15XX 1XXX
----- End of picture text -----

109101231

� � 4000 �� 5000 �� 5900 �� �� 6100 �� 6200 �� 6300 �� �� 6450 �� 6000 �� 6900 �� �� 7100 �� 7010 �� 7020 �� 7050 �� 7000 �� 7900 �� 7950 �� 8200 �� �� 8310 �� 8311 �� �� 8360 �� 8361 �� �� 8300 �� �� 8500 �� �� 9750 �� 9850 ��		109��		� 100 70 30 2 3 18 - 23 7 - - - - - 7 1 6 - - - 6		108 ��
	�	� $ 13,569,441 9,498,564 4,070,877 266,020 336,914 2,504,010 - 3,106,944 963,933 12,353 67,683 38,781 ) 3,625) 37,630 1,001,563 151,556 850,007 4,569 ) 1,408) 5,977) $ 844,030 $ 6.34 $ 6.32			�	� $ 10,710,068 7,180,057 3,530,011 283,990 309,356 2,219,515 19,921 2,832,782 697,229 25,397 68,844 5,031 ) 3,337) 85,873 783,102 149,635 633,467 4,263 ) 12,109) 16,372) $ 617,095 $ 4.73 $ 4.71		�
	( ( ( ( (				( ( ( ( (			100 67 33 2 3 21 - 26 7 - - - - - 7 1 6 - - - 6

==> picture [53 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [47 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [527 x 752] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�
- - 35 - - 40
� 670,060 ) 670,060 ) 633,467 16,372 ) 617,095 4,312,974 670,060 ) 670,060 ) 850,007 5,977 ) 844,030
�
� ( ( ( ( ( ( $ 4,486,984
- - - - - - - - - - - -
8,636 ) $ 4,365,904 12,109 ) 12,109 ) 20,745 ) 1,408 ) 1,408 ) 22,153 )
$
��
( $ ( ( ( ( ( (
� �
- - - - - -
670,060 ) 670,060 ) 633,467 4,263 ) 629,204 2,961,022 670,060 ) 670,060 ) 850,007 4,569 ) 845,438
�
$ 3,001,878 ( ( ( ( ( ( $ 3,136,400
- -
� 2,304 4,263 ) 4,569 )
98,816 ) 62,920 ) 12,109 )
670,060 ) 766,572 ) 633,467 629,204 2,189,678 670,060 ) 745,089 ) 850,007 845,438 2,290,027
$
��
$ 2,327,046 ( ( ( ( ( ( ( ( (
- 2,304 ) - 2,304 ) - - - - 8,636 - - - - - -
10,940 12,109 12,109 20,745
�
31 $
��
$ ( (
12
1 98,816 - - 98,816 - - - - 62,920 - - 62,920 - - - -
663,892 762,708 825,628
1 18
� ��
$ $
108
�
- - - - 35 - - - - - - - 40 - - -
�
32,543 32,578 32,618
109
�
�
$ $
� � - - - - - - - - - - - - - - - -
�
1,340,119
�
�
� $ 1,340,119 $ 1,340,119
- - - - - - - - - - - - - - - -
�
134,011 134,011 134,011
�
� ��
� �
5.00 5.00
��
�� 31 31
1
��
�
1 12 12
��
� ��
��
108 107 108 108 108 108 108 109 109 109 109
�� A1 B1 B17 B5 C17 D1 D3 D5 Z1 B1 B3 B5 C17 D1 D3 D5 Z1
----- End of picture text -----

109108111231

==> picture [117 x 34] intentionally omitted <==

� � �� A10000 �� A20010 �� A20100 �� A20200 �� A20300 �� A20400 �� �� A20900 �� A21200 �� A22500 �� � A24100 �� A29900 �� A30000 �� �� A31125 �� A31150 �� A31200 �� A31250 �� A31240 �� A32125 �� A32150 �� A32230 �� A32230 �� A32240 �� A33000 �� A33500 �� AAAA ��	109 �� $ 1,001,563 370,910 306,821 - ( 2,802 ) 3,625 ( 12,353 ) - ( 8,000 ) - 324,965 225,520 104,018 - ( 168,215 ) 1,272,736 ( 483,462 ) 64,943 376,015 ( 353) 3,375,931 ( 86,009) 3,289,922	108 ��
		$ 783,102 345,217 252,857 19,921 ( 944 ) 3,337 ( 25,397 ) 3 ( 10,860 ) ( 26 ) ( 267,989 ) ( 543,150 ) ( 503,530 ) 196 ( 51,502 ) 239,868 292,996 ( 86,742 ) ( 182,745 ) ( 392) 264,220 ( 156,267) 107,953

��

��
� � �� B00100 �� �� B00200 �� �� B02700 �� B04500 �� B03700 �� B03800 �� B07500 �� BBBB �� �� C03000 �� C03100 �� C04020 �� C04500 �� C05600 �� C09900 �� CCCC �� DDDD�� EEEE �� E00100�� E00200��	109 �� ( $ 3,610,000 ) 2,882,802 ( 161,391 ) ( 322,203 ) ( 8,435 ) 4,577 12,312 (1,202,338) 51 ( 21 ) ( 57,495 ) ( 670,060 ) ( 3,625 ) 40 ( 731,110) ( 1,349) 1,355,125 2,541,628 $ 3,896,753	108 ��
		( $ 2,085,000 ) 2,085,944 ( 490,304 ) ( 271,317 ) ( 4,797 ) 4,375 25,704 ( 735,395) 40 ( 33 ) ( 53,241 ) ( 670,060 ) ( 3,337 ) 35 ( 726,596) ( 10,525) ( 1,364,563 ) 3,906,191 $ 2,541,628

==> picture [53 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [47 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

��

�� 109 �� 108 � 12 � 31 �� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 ��

��

�� 109 ��

�� 109 � 12 � 31 �� 1,457,605 �� 15%��
��
��
��
��

��

��
��
��

��

��
��
��
��
��
��
��

==> picture [107 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [63 x 66] intentionally omitted <==

==> picture [109 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [63 x 62] intentionally omitted <==

��

�� 0980032818 �

��
�� 0920123784 �

�� 1 1 0 �� 1 �� 2 8 �

==> picture [527 x 763] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� 9 1 1 1 - 9 44 1 2 1 - - 4 48 - 9 - - 52 100
�
31
13 10 16 27
� �
12
� 80,691 58,524 73,064 29,413 41,127 32,104 2,998 32,578 8,636 20,745 )
108 783,908 759,661 742,407 3,636,710 146,222 112,877 335,328 3,972,038 762,708 4,312,974 8,285,012
$
� $ 1,109,042 1,340,119 2,189,678 (
7 2 2 - 1 - 1 1 1 - - 3 1 9 - -
� � 100
31
25 12 49 52 14 24 48
� �
12
� 4,171 92,619 34,718 62,521 74,921 36,320 2,848 32,618 20,745 22,153 )
109 674,746 164,360 145,634 1,162,253 150,874 327,484 4,952,488 825,628 4,486,984 9,439,472
$
� $ 2,346,503 4,625,004 1,340,119 2,290,027 (
�
�
�
�
��
� � �
��
� ��
31
12 �� 2130 2170 2180 2206 2213 2230 2280 2399 21XX 2570 2580 2612 2640 2645 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3400 3XXX
108 25
9 10 � - 4 - - 6 76 5 2 5 - - - 24 100
�
31
28 17 21 12
�
�
12 - 330
�108 324,965 41,108 464,689 6,285,666 382,627 961,415 174,807 411,954 38,744 7,599 22,200 1,999,346 8,285,012
$
� $ 2,298,887 1,377,203 1,778,484
8 - - - 8 5 8 2 5 - - -
� 100
�
31
37 12 15 80 20
� �
12 - 316
�109 730,000 37,371 709,814 7,514,595 488,190 759,457 183,867 443,866 20,008 7,289 22,200 1,924,877 9,439,472
$
� $ 3,443,560 1,135,929 1,457,605
�
��
��
� ��
�� 1100 1110 1140 1170 1180 130X 1476 1479 11XX 1550 1600 1755 1780 1840 1920 1980 15XX 1XXX
----- End of picture text -----

1091011231

==> picture [35 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

� � 4000 �� 5000 �� 5900 �� �� 6100 �� 6200 �� 6300 �� �� 6450 �� 6000 �� 6900 �� �� 7100 �� 7010 �� 7020 �� 7050 �� 7070 �� � 7000 �� 7900 �� 7950 �� 8200 �� �� 8310 �� 8311 �� �� 8360 �� 8361 �� �� 8300 �� �� 8500 �� �� 9750 �� 9850 ��		109��		� 100 72 28 2 2 17 - 21 7 - - - - - - 7 1 6 - - - 6		108��
	�	� $ 13,448,967 9,729,398 3,719,569 276,807 329,057 2,220,774 - 2,826,638 892,931 10,810 7,777 37,435 ) 2,154 ) 106,971 85,969 978,900 128,893 850,007 4,569 ) 1,408) 5,977) $ 844,030 $ 6.34 $ 6.32			�	� $ 10,710,068 7,545,721 3,164,347 298,212 297,233 1,903,320 19,921 2,518,686 645,661 24,786 7,044 6,552 ) 2,202 ) 92,180 115,256 760,917 127,450 633,467 4,263 ) 12,109) 16,372) $ 617,095 $ 4.73 $ 4.71		�
	( ( ( ( (				( ( ( ( (			100 70 30 3 3 18 - 24 6 - - - - 1 1 7 1 6 - - - 6

==> picture [53 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [47 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [527 x 754] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�
- - 35 - - 40
� 16,372 ) 5,977 )
670,060 ) 670,060 ) 633,467 617,095 670,060 ) 670,060 ) 850,007 844,030
� 4,312,974
� ( ( ( ( ( ( $ 4,486,984
- - - - - - - - - - - -
8,636 ) $ 4,365,904 1,408 ) 1,408 )
12,109 ) 12,109 ) 20,745 ) 22,153 )
$
��
( $ ( ( ( ( ( (
� �
- - - - - -
4,263 ) 4,569 )
670,060 ) 670,060 ) 633,467 629,204 670,060 ) 670,060 ) 850,007 845,438
2,961,022
�
$ 3,001,878 ( ( ( ( ( ( $ 3,136,400
- -
� 2,304 4,263 ) 4,569 )
98,816 ) 62,920 ) 12,109 )
670,060 ) 766,572 ) 633,467 629,204 2,189,678 670,060 ) 745,089 ) 850,007 845,438
��
$ 2,327,046 ( ( ( ( ( ( ( ( ( $ 2,290,027
- - - - - - - - - - - -
10,940 2,304 ) 2,304 ) 8,636 12,109 12,109 20,745
�
31 $
��
$ ( (
12
1 98,816 - - 98,816 - - - - 62,920 - - 62,920 - - - -
663,892 762,708 825,628
1 27
� ��
$ $
108 �
- - - - 35 - - - - - - - 40 - - -
�
32,543 32,578 32,618
109 �
�
$ $
� � - - - - - - - - - - - - - - - -
�
� 1,340,119 $ 1,340,119
�
� $ 1,340,119
- - - - - - - - - - - - - - - -
�
134,011 134,011 134,011
�
� ��
� �
5.00 5.00
��
�� 31 31
1
��
�
1 12 12
� ��
��
108 107 108 108 108 108 108 109 109 109 109
�� A1 B1 B17 B5 C17 D1 D3 D5 Z1 B1 B3 B5 C17 D1 D3 D5 Z1
----- End of picture text -----

==> picture [206 x 86] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

109 108 1 1 12 31
----- End of picture text -----

==> picture [117 x 34] intentionally omitted <==

� � �� A10000 �� A20010 �� A20100 �� A20200 �� A20300 �� A20400 �� �� A20900 �� A21200 �� A22400 �� �� A23200 �� A24100 �� A29900 �� A30000 �� �� A31125 �� A31150 �� A31200 �� A31250 �� A31240 �� A32125 �� A32150 �� A32230 �� A32230 �� A32240 �� A33000 �� A33500 �� AAAA ��	109 �� $ 978,900 337,384 306,747 - ( 2,802 ) 2,154 ( 10,810 ) ( 106,971 ) - ( 8,000 ) - 324,965 226,662 320,879 - ( 186,373 ) 1,237,461 ( 745,588 ) 64,943 373,484 ( 353) 3,112,682 ( 68,486) 3,044,196	108 ��
		$ 760,917 314,014 252,779 19,921 ( 944 ) 2,202 ( 24,786 ) ( 92,180 ) 625 ( 10,860 ) ( 26 ) ( 267,989 ) ( 543,150 ) ( 503,530 ) 212 ( 40,746 ) 239,868 322,970 ( 86,742 ) ( 178,528 ) ( 392) 163,635 ( 128,458) 35,177

��

��
� � �� B00100 �� �� B00200 �� �� B01800 �� B01900 �� B02700 �� B04500 �� B03700 �� B03800 �� B07500 �� BBBB �� �� C04020 �� C04500 �� C05600 �� C09900 �� CCCC �� EEEE �� E00100�� E00200��	109 �� ( $ 3,610,000 ) 2,882,802 - - ( 154,261 ) ( 322,203 ) ( 3,140 ) 3,450 10,824 (1,192,528) ( 34,821 ) ( 670,060 ) ( 2,154 ) 40 ( 706,995) 1,144,673 2,298,887 $ 3,443,560	108 ��
		( $ 2,085,000 ) 2,085,944 ( 35,784 ) 37,898 ( 485,710 ) ( 271,317 ) ( 2,377 ) 3,028 25,089 ( 728,229) ( 33,809 ) ( 670,060 ) ( 2,202 ) 35 ( 706,036) ( 1,399,088 ) 3,697,975 $ 2,298,887

==> picture [53 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [47 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

�

==> picture [34 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [97 x 73] intentionally omitted <==

��

�� 1,444,589,413 � �� 850,006,965 �:�� (4,569,851) �� 845,437,114 �: �� (84,543,712) (1,407,611) �: �� 759,485,791 � �� 2,204,075,204 �� - �� 109 �� (670,059,555) �� 5 �� (670,059,555)

1,444,589,413 850,006,965 (4,569,851)

845,437,114 (84,543,712) (1,407,611) 759,485,791 2,204,075,204 (670,059,555)

��

1,534,015,649

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [47 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [53 x 55] intentionally omitted <==

��

��	��	��
�� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� ��	�� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� ��	�� ��
�� �� �� ��	�� �� �� ��	�� ��
�� �� �� �� �� �� �� ��	��
	��
	��
	�� �� �� �� ��

��	��	��	��
�� ��	�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	��	��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� �� ��		�� �� �� ��
	��
	�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

		��	��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��		�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
	��
	��
	�� �� ��
	��
	�� �� ��	��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��		�� ��

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��

105�5�26��

��

� �� Global Unichip Corporation ��
� �� CC01080��
��
- 1��
- 2��
- 3��
��
� � ��
� ��
� ��

��

� ��
��

� ��
� ��
� ��

��

� ��
( )��
(�)��
��
��
��
��
��
��

��

��

��

��
��
��
��
��

��

��

��

��
��
��

��

��
��

��

��
��
��

��

��

��

第四條利益態樣

本辦法所稱利益，係指任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他有價值之事物。

第五條專責單位

本公司應指定人力資源部門為專責單位（以下簡稱本公司專責單位）辦理本辦法之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔與掌理下列事項等相關作業及監督執行，並應定期向董事會報告。

一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。

三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。

六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。第五條之會計與內部控制一本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

本公司內部稽核單位應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。

第六條禁止提供或收受不正當利益

對於本公司之供應商、承包商、顧客、及其他與公司業務相關的各界人士(含政府機關)，本公司人員必須維持最高之誠信與從業道德標準，不得直接或間接提供、收受、承諾或要求金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬及其他利益，致而影響正常業務關係及判斷，任何形式的賄賂均應絕對禁止。

除有下列各款情形外，應符合「上市上櫃公司誠信經營守則」及本辦法之規定，並依相關程序辦理後，始得為之：

一、符合營運所在地法令之規定者。

二、於無觸犯相關法令前提下之以下情況:

1.基於商務需要，於國內（外）訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。

2.基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。

3.提供或收受親屬或經常往來朋友以外之人金錢、財物或其他利益，應基於正常社交禮俗、慣例或習俗。

4.因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬之傷病、死亡受贈之財物，應基於正常社交禮俗、慣例或習俗。

三、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。

四、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。

五、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。六、其他符合公司規定者。

第七條

收受不正當利益之處置本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬及其他利益時，除有前條各款所訂情形外，應依下列程序辦理：

一、提供或承諾之人與其無職務上利害關係者，應於收受之日起七日內，陳報其直屬主管，必要時並知會本公司專責單位。

二、提供或承諾之人與其職務有利害關係者，應予退還或拒絕，並陳報其直屬主管及知會本公司專責單位；無法退還時，應於收受之日起七日內，交本公司專責單位處理。

前項所稱與其職務有利害關係，係指具有下列情形之一者：

一、具有商業往來、指揮監督或費用補（獎）助等關係者。
二、正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係者。
三、其他因本公司業務之決定、執行或不執行，將遭

受有利或不利影響者。

本公司專責單位應視第一項財物之性質及價值，提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議，陳報核准後執行。

第八條禁止疏通費及處置
本公司不得提供或承諾任何疏通費。
本公司人員如因受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通費者，應紀錄過程陳報直屬主管，並通知本公司專責單位。

本公司專責單位接獲前項通知後應立即處理（必要時得聯繫相關部門協同辦理），並檢討相關情事，以降低再次發生之風險。如發現涉有不法情事，並應立即通知法務部門由其通報司法單位。

第九條政治獻金之處置本公司不提供政治獻金。

第十條慈善捐贈或贊助之處置本公司提供慈善捐贈或贊助，應依下列事項辦理，並知會本公司專責單位，依本公司內部核決層級核准後，始得為之：
一、應符合營運所在地法令與公司相關規定。
二、決策應做成書面紀錄。
三、慈善捐贈之對象應為慈善機構，不得為變相行賄。
四、因贊助所能獲得的回饋明確與合理，不得為本公司商業往來之對象或與本公司人員有利益相關之人。
五、慈善捐贈或贊助後，應確認金錢流向之用途與捐助目的相符。
第十條之禁止侵害智慧財產權
一本公司人員應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、燬損或有其他侵害智慧財產權之行為。
第十條之禁止從事不公平競爭之行為
二本公司應依相關競爭法規從事營業活動，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

第十條之防範產品或服務損害利害關係人

三本公司人員於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開對客戶或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害客戶或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害客戶或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務。第十一條利益迴避

本公司應制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。

本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，須簽署「利益衝突報告表」主動說明，並應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。

本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。

第十二條保護商業機密

本公司商業機密由各單位依其業務別及相關規定，負責執行管理、保存及保密作業。本公司並設置PIP 委員會定期檢討本公司商業機密保護相關政策及實施狀態。

第十三條禁止洩露商業機密

本公司人員應確實遵守公司商業機密之相關作業規定，不得洩露所知悉之公司商業機密予他人，且不得探詢或蒐集非職務相關之公司商業機密。

第十四條禁止內線交易

本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。

第十五條保密協定

參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且非經本公司同意不得使用該資訊。

第十六條對外宣示誠信經營政策

本公司應建立推動誠信經營之量化數據，持續分析評估誠信政策推動成效，於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策、採行措施、履行情形及前揭量化數據與推動成效，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解本公司誠信經營理念與規範。

第十七條建立商業關係前之誠信經營評估

本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。

本公司進行前項評估時，可採行適當查核程序，就下列事項檢視其商業往來對象，以瞭解其誠信經營之狀況：

一、該企業之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。

二、該企業是否有訂定誠信經營政策及其執行情形。三、該企業營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。四、該企業所營業務是否屬賄賂高風險之行業。

五、該企業長期經營狀況及商譽。
六、諮詢其企業夥伴對該企業之意見。
七、該企業是否曾有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。

第十八條與商業對象說明誠信經營政策

本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接

或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。

本公司供應商亦應尊重並遵守本公司之道德標準和文化，須簽署「創意電子協力廠商從業道德(商業行為) 規範承諾函」以為聲明保證。

第十九條避免與不誠信經營對象交易

本公司人員應避免與不誠信經營之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。

第二十條契約明訂誠信經營

本公司與供應商簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守誠信經營納入契約條款，於契約中至少應明訂下列事項：

一、任何一方知悉有人員違反禁止佣金、回扣或其他利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。一方如因此而受有損害時，得依契約約定向他方請求損害賠償，並得自應給付之契約價款中如數扣除。
二、任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。

三、訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。

第二十一公司人員涉不誠信行為之處置條本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，應即刻查明相關事實，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。本公司人員發現違反誠信或從業道德規範之行為時，均有責任陳報其直屬主管，必要時可直接向本公司專責單位或經由員工溝通管道提出報告。本公司人員舉發任何違反之行為和因此所參與之調查過程，公司應給予保護以避免因此遭受不公平報復或對待。本公司對於已發生之不誠信行為，應責成相關單位檢

討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。

本公司專責單位應將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

第二十二他人對公司從事不誠信行為之處置條本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為，其行為如涉有不法情事，本公司專責單位獲悉後應即通知法務單位將相關事實通知司法、檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並應通知政府廉政機關。

第二十三建立檢舉、獎懲、申訴制度與處置條本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：

一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。
二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或監察人，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。
三、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。
四、檢舉人身分及檢舉內容之保密。
五、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。六、檢舉人獎勵措施。

本公司應將誠信經營納入員工教育訓練、績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。本公司對於本公司人員違反誠信行為或從業道德規範情節重大致公司有受重大損害之虞者，應立即作成報告，以書面通知獨立董事，並依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。

第二十四施行與修正條本辦法經董事會決議通過實施，並應提報股東會報告；修正時亦同。

��

��110�3�22�

��	��	�� ��	�� ��
��	�� ��	46,687,859	34.84%
��	�� ��
��	�� ��
��	�� ��
�� �	��	0	0%
�� �	��	0	0%
�� �	��	0	0%
�� �	��	0	0%
�� �	��	0	0%
��(��)��		46,687,859	34.84%
��(��)��		8,040,714	6%

��134,011,911 �

AI assistant

GUC — Annual Report 2020

52327_rns_2021-05-31_85003137-368a-4d2b-9a7d-0c2ad5bab5ed.pdf

����

����������

��������������

創意電子股份有限公司 民國一一○年股東常會議程

一、宣布開會

三、報告事項

四、承認事項

五、臨時動議

六、散會

������

������

������

���

���

第四案

說 明：

四、承認事項

第一案

說 明：

第二案

������

����

�

� �������� � ( ) ��������

二 ( ) 營業收入及獲利能力分析

( 三 ) 技術發展狀況

�� ���������

� ( ) ����

( � ) ������

���

�������

��������������

����

�������

������

����

��������������

������

�������

��������������

����

�������

������

�����������������

��������������

������

�

�������

���

���������� ������������������������

���

���������� �������

���

���������� ����

�����

�����

������

�����

������

�����

�����

���

���������� ���������������

������

受有利或不利影響者。

第十四條 禁止內線交易

第十八條 與商業對象說明誠信經營政策

���

��������

���

More from GUC

GUC Annual Report 2020

��

��

��

創意電子股份有限公司民國一一○年股東常會議程

��

��

��

��

��

說明：

說明：

��

��

� �� ( ) ��

��

� ( ) ��

( � ) ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

第十四條禁止內線交易

第十八條與商業對象說明誠信經營政策

��

��

��