GUC — AGM Information 2024

Jan 31, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3443 創意　公司提供

序號	1	發言日期	113/01/31	發言時間	17:24:08
發言人	錢培倫	發言人職稱	資深副總經理暨財務長	發言人電話	03-5646600
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/01/31
說明	1.董事會決議日期:113/01/31 2.股東會召開日期:113/05/16 3.股東會召開地點:新竹科學園區力行六路十號三樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一二年度營業報告 (2)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (3)審計委員會查核報告 (4)審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通報告 (5)本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額 及與績效評估結果關聯性報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國一一二年度財務報表及營業報告書 (2)承認本公司民國一一二年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/18 12.停止過戶截止日期:113/05/16 13.其他應敘明事項:無

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