GUC — AGM Information 2023

May 30, 2023

100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 創意電子股份有限公司 [股務代理人] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 216 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3443）

(限向郵局窗口交寄)

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1

股東常會當日上午9時30分
起，亦提供線上直播，請掃股東自助服務櫃台
描右方Q R C o d e觀看。即時回覆24小時

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

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※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※本次股東常會※
※※
2
※恕不發放紀念品※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

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3 112 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 創意電子股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 112 出席簽到卡
司 112 年 5 月 18 日舉行之 時間：112年5月18日上午9時30分
地點：新竹科學園區力行六路十號三樓
股東常會，請 察照。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
創意電子股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
216 創意
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國112年5月18日上午9時30分假新竹科學園區力行六路十號三樓 舉行本公司112年 股東常會，會議召集事由：(ㄧ)報告事 項：1.民國一一一年度營業報告。2.民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。3.審計委員會查核報告。4.民國一一一年度公 司治理事項報告。(二)承認事項：1.承認本公司民國一一一年度財務報表及營業報告書。2.承認本公司民國一一一年度盈餘分派 案。(三)討論事項：核准本公司內部規章「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(四)選舉事項：全面改選董事九名(含五 名獨立董事)。(五)其他議案：核准解除董事競業禁止限制之議案。(六)臨時動議。

• 二、盈餘分派案主要內容：每股盈餘分配現金股利新台幣14元，合計發放現金股利新台幣1,876,166,754元。

• 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事5人)。

• 採提名制之候選人名單：【董事：台灣積體電路製造股份有限公司代表人：曾繁城、台灣積體電路製造股份有限公司代表人： 侯永清、台灣積體電路製造股份有限公司代表人：黃仁昭、台灣積體電路製造股份有限公司代表人：戴尚義】、【獨立董事： 金聯舫、丁予康、黃翠慧、吳誠文、陳厚銘】。

1 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四 、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 五 、本次股東常會，其各項承認案及討論案，將逐案討論後併同董事改選案，同一時間進行投票表決及選舉並分別計票。

• 六 、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日 攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送 達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※ 七、 如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 (https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 八、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月18日起至112年5月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 十、敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

創意電子股份有限公司 董事會 敬啟

第 3 聯 第 2 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。 ※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 章後，於股東常會 前寄回。		現 金 股 利 匯 撥 申 請 書 戶名 說 明 事 項 蓋 章 欄 戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 216 創意
		戶名			統一編號 (身分證字號)											戶號														216
		說 明 事	一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。		原登記匯款帳號																									創意
					同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
		項 蓋 章 欄			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
					郵局	存簿(H)	700		局												帳
					號											號
	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 席。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 。 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人																								編 號 簽 名 或 蓋 章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 創意 216
			委		託書											委託人( 股東)										編 號	創意 216
			創意電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司112年5月18日舉 行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司民國一一一年度財務報表及營 業報告書： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認本公司民國一一一年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 核准本公司內部規章「取得或處分資產處 理程序」部分條文修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 全面改選董事九名(含五名獨立董事)。 5. 核准解除董事競業禁止限制之議案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致								檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
																股 東 戶										簽 名 或 蓋 章
																號 姓 名 或 名
																稱 持 有 股
																數 徵 求 人											簽名或蓋章
																戶 號
																姓 名 或 名 稱
																受託代理人											簽名或蓋章
																戶 號
																姓 名 或 名 稱
																身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
																住 址
			徵求場所及人員簽章處：